民警提醒警惕購物卡新騙局詐騙分子利用不記名屬性行騙

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2025-03-26 08:34:56 光明網(wǎng)

公安部近日發(fā)布提示，一種通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路在全國多地高發(fā)。詐騙分子利用購物卡不記名屬性實(shí)施詐騙，先誘使受害者購買購物卡，再獲取卡號和密碼，在實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。

前不久，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購卡線索。一名男子一次性購買了價(jià)值14.5萬元的購物卡，引起了超市工作人員的懷疑。當(dāng)晚7點(diǎn)多，該男子在兩分鐘內(nèi)連續(xù)購買了這批購物卡，聲稱是為單位發(fā)福利。但他表示發(fā)票相關(guān)信息忘在家里了，需要開發(fā)票時(shí)再聯(lián)系。工作人員發(fā)現(xiàn)這名男子頻繁操作手機(jī)，似乎在發(fā)消息，并且不停催促他們快點(diǎn)清點(diǎn)購物卡。超市管理部門分析后認(rèn)為他可能遭遇詐騙，于是立即報(bào)警。

警方經(jīng)過研判，確認(rèn)情況異常，隨后與超市聯(lián)系，凍結(jié)了這批購物卡并暫停使用。民警上門核實(shí)，但未找到購卡人。為了避免損失，民警撥通了周某的電話，告知他近期涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況。在民警勸說下，周某同意到派出所說明情況。面對詢問，周某解釋稱是幫朋友購買這些購物卡，但之前卻說是公司要發(fā)福利，前后解釋矛盾。

半個多月前，周某在網(wǎng)上瀏覽視頻時(shí)下載安裝了一款交友軟件，并在這個平臺上結(jié)識了一名網(wǎng)友，對方將他引入一個刷單做任務(wù)的群。剛開始做任務(wù)時(shí)，周某確實(shí)拿到了一些小額返利，便對這個事情深信不疑。當(dāng)他準(zhǔn)備繼續(xù)投入時(shí)，對方以賬戶受限或賬戶異常等理由讓他去線下購買購物卡，把卡號和密碼發(fā)給嫌疑人。事發(fā)當(dāng)晚，周某按照要求購買了14.5萬元的購物卡，并將卡號和密碼拍照發(fā)送給了對方。對方承諾會將這筆金額充值到周某的網(wǎng)絡(luò)賬號內(nèi)，第二天連同之前的返利一起返還給他。最終，在民警及時(shí)攔截和勸說下，周某認(rèn)清自己遭遇詐騙的事實(shí)，并辦理了購卡費(fèi)用的退還手續(xù)。

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