公安部近日發(fā)布提示,一種通過購物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路在全國多地高發(fā)。詐騙分子利用購物卡不記名屬性實(shí)施詐騙,先誘使受害者購買購物卡,再獲取卡號和密碼,在實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。
前不久,南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購卡線索。一名男子一次性購買了價(jià)值14.5萬元的購物卡,引起了超市工作人員的懷疑。當(dāng)晚7點(diǎn)多,該男子在兩分鐘內(nèi)連續(xù)購買了這批購物卡,聲稱是為單位發(fā)福利。但他表示發(fā)票相關(guān)信息忘在家里了,需要開發(fā)票時(shí)再聯(lián)系。工作人員發(fā)現(xiàn)這名男子頻繁操作手機(jī),似乎在發(fā)消息,并且不停催促他們快點(diǎn)清點(diǎn)購物卡。超市管理部門分析后認(rèn)為他可能遭遇詐騙,于是立即報(bào)警。
警方經(jīng)過研判,確認(rèn)情況異常,隨后與超市聯(lián)系,凍結(jié)了這批購物卡并暫停使用。民警上門核實(shí),但未找到購卡人。為了避免損失,民警撥通了周某的電話,告知他近期涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況。在民警勸說下,周某同意到派出所說明情況。面對詢問,周某解釋稱是幫朋友購買這些購物卡,但之前卻說是公司要發(fā)福利,前后解釋矛盾。
半個多月前,周某在網(wǎng)上瀏覽視頻時(shí)下載安裝了一款交友軟件,并在這個平臺上結(jié)識了一名網(wǎng)友,對方將他引入一個刷單做任務(wù)的群。剛開始做任務(wù)時(shí),周某確實(shí)拿到了一些小額返利,便對這個事情深信不疑。當(dāng)他準(zhǔn)備繼續(xù)投入時(shí),對方以賬戶受限或賬戶異常等理由讓他去線下購買購物卡,把卡號和密碼發(fā)給嫌疑人。事發(fā)當(dāng)晚,周某按照要求購買了14.5萬元的購物卡,并將卡號和密碼拍照發(fā)送給了對方。對方承諾會將這筆金額充值到周某的網(wǎng)絡(luò)賬號內(nèi),第二天連同之前的返利一起返還給他。最終,在民警及時(shí)攔截和勸說下,周某認(rèn)清自己遭遇詐騙的事實(shí),并辦理了購卡費(fèi)用的退還手續(xù)。
近期,詐騙分子盯上了油卡和購物卡,利用這些卡片不記名的特點(diǎn)設(shè)計(jì)了一系列騙局。一旦他們獲取了卡號和密碼,就可以隨意使用
2025-03-24 13:25:59詐騙分子洗錢盯上了商超購物卡