38萬(wàn)賣掉名表想抄底黃金，3小時(shí)后發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)！男子：太后悔了小心新型電詐洗錢騙局！

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2025-05-21 16:15:13 環(huán)球網(wǎng)

最近，黃金價(jià)格回落，不少人認(rèn)為這是個(gè)不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)，卻不幸落入了騙局。

安徽亳州的汪先生看到黃金價(jià)格下降，想趁機(jī)抄底，便將自己去年以405000元購(gòu)買的江詩(shī)丹頓“縱橫四?！苯鸨硗ㄟ^(guò)二手平臺(tái)以38萬(wàn)元出售。交易當(dāng)天，買家并未親自出面，而是委托一名自稱鑒表師的人上門交易。盡管汪先生有些懷疑，但看到鑒表師開著寶馬車且付款及時(shí)，便沒(méi)有多想。然而，賣表款項(xiàng)到賬不到3小時(shí)，他的銀行卡就被全部?jī)鼋Y(jié)。

警方告知汪先生，他收到的錢涉嫌詐騙款，其中20萬(wàn)來(lái)自四川成都的一位受害者，18萬(wàn)來(lái)自云南曲靖。兩地警方均表示案件正在調(diào)查中，這筆款項(xiàng)必須凍結(jié)，待調(diào)查清楚后才能解凍。汪先生因此失去了手表和錢，非常后悔。

這背后涉及的是電信詐騙洗錢的新方式：買賣二手保值品。這些物品價(jià)格高、變現(xiàn)快，資金流轉(zhuǎn)換迅速，也不易追蹤。詐騙分子在交易時(shí)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的購(gòu)買意愿，并通過(guò)日常聊天騙取賣家信任。他們常以二手平臺(tái)交易需要手續(xù)費(fèi)、支付寶有限額等理由，獲取賣家的銀行卡信息，用作電信詐騙資金“洗錢”的收款賬戶，而自己則直接取走貴重物品。因此，實(shí)際打款人通常是全國(guó)各地的受騙者。

為避開平臺(tái)直接交易，所謂的買家會(huì)以各種理由向賣家索要銀行賬號(hào)信息。從反詐角度看，凍結(jié)銀行卡是預(yù)防違法犯罪、固定風(fēng)險(xiǎn)資金必需的手段。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后會(huì)對(duì)涉風(fēng)險(xiǎn)賬戶采取“止付”“凍結(jié)”措施。騙子利用銀行卡凍結(jié)的靈敏性和時(shí)效性，將受騙者的注意力引向二手交易賣家，自己則獲取實(shí)物并賣出獲利，以逃避警方追蹤。

上海盈科律師事務(wù)所的沈志剛律師表示，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，若市民遭遇此類套路，發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)后，應(yīng)提交相關(guān)材料證明交易的真實(shí)性，包括聊天記錄、交易憑證和銀行流水等，以便向警方證明交易過(guò)程中無(wú)過(guò)錯(cuò)也無(wú)惡意，所收取的貨款是正當(dāng)所得。

對(duì)于普通市民來(lái)說(shuō)，在進(jìn)行交易時(shí)，盡可能通過(guò)正規(guī)平臺(tái)進(jìn)行。如果確實(shí)需要通過(guò)轉(zhuǎn)賬交易，也要仔細(xì)核對(duì)匯款方賬戶信息，確保與買家身份一致，特別警惕現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買人與實(shí)際付款人不一致的情況。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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38萬(wàn)賣掉名表想抄底黃金，3小時(shí)后發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)！男子：太后悔了 小心新型電詐洗錢騙局！

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