2023年12月，上海市浦東新區(qū)人民檢察院在辦理一起涉及50余名中國(guó)籍犯罪嫌疑人赴境外參與電信詐騙的案件時(shí)，從被扣押的電腦中發(fā)現(xiàn)了一條重要線索：犯罪團(tuán)伙針對(duì)不同被害人開設(shè)了不同的聊天群組，除了境外詐騙分子和受騙人，還有一群人專門流竄在各個(gè)詐騙群里做“托”。

這一發(fā)現(xiàn)牽出了一條國(guó)內(nèi)人員為境外詐騙集團(tuán)引流的線索。浦東檢察院隨即對(duì)相關(guān)引流團(tuán)伙的犯罪行為進(jìn)行立案監(jiān)督。去年3月，犯罪嫌疑人孫某等人陸續(xù)到案。經(jīng)浦東檢察院提起公訴，目前孫某等20名被告人均因犯詐騙罪獲判。

孫某最初是一名電信詐騙受害者。她在試圖要回?fù)p失時(shí)，一名“客服”告訴她，如果愿意成為“紅包手”，不僅可以拿回被騙的錢，還能從中獲利。“紅包手”的任務(wù)是按照境外詐騙分子的要求，在指定的群聊中向客戶發(fā)放紅包，引誘被害人刷單。

為了追回被騙款項(xiàng)并賺錢，孫某從受害者變成了加害者。后來(lái)，她成了組織者，通過(guò)特定的聊天軟件接收上家指令，招募引流團(tuán)伙成員。期間，孫某還與境外詐騙集團(tuán)的一名成員談起了網(wǎng)戀。

在這個(gè)引流團(tuán)伙中，財(cái)務(wù)韋某等人負(fù)責(zé)以虛擬幣形式從上家收取服務(wù)費(fèi)或合作費(fèi)，變現(xiàn)為人民幣后用于發(fā)放引流團(tuán)伙成員的工資，并受境外詐騙集團(tuán)委托在國(guó)內(nèi)采購(gòu)手機(jī)號(hào)、聊天軟件賬號(hào)等作案工具?！凹t包手”、“托手”則按照既定的話術(shù)劇本，在國(guó)內(nèi)通訊群組里“炒群”帶節(jié)奏，引導(dǎo)被害人下載境外詐騙犯罪組織控制的第三方軟件，為境外電詐引流。

張女士是本案的一名被害人。一天，她在家玩手機(jī)時(shí)，發(fā)現(xiàn)兒子的高中老師突然把她拉進(jìn)了一個(gè)群聊，當(dāng)時(shí)她根本沒想到這位老師是被別人盜號(hào)了。群里的“紅包手”發(fā)紅包，引導(dǎo)張女士點(diǎn)擊鏈接下載“某某廣告”App并注冊(cè)賬號(hào)。由境外詐騙團(tuán)伙成員扮演的平臺(tái)客服聲稱，可以充值后對(duì)指定商品進(jìn)行刷單，進(jìn)而返現(xiàn)?！巴惺帧眲t在群里搶紅包炒氣氛，并不時(shí)發(fā)送成功提現(xiàn)傭金的截圖。抱著賺點(diǎn)小錢的想法，張女士按照提示進(jìn)行充值。先后7次共計(jì)轉(zhuǎn)賬20余萬(wàn)元后，張女士發(fā)現(xiàn)群聊已被解散。

檢察官審查后認(rèn)為，孫某等人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙罪。孫某等人對(duì)上家實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪手法、犯罪流程心知肚明，其中幾名被告人都曾遭遇過(guò)相同的刷單詐騙，卻反過(guò)來(lái)為境外詐騙集團(tuán)引流。

與僅提供技術(shù)支持或廣告推廣、支付結(jié)算等“幫信”行為不同的是，孫某等人還通過(guò)私聊被害人的方式進(jìn)一步唆使、誘導(dǎo)被害人陷入騙局，已經(jīng)與境外詐騙犯罪集團(tuán)形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，成為這條跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

通過(guò)區(qū)分引流團(tuán)伙成員的不同地位、作用，檢察官認(rèn)為，孫某作為組織者與管理者，既與境外詐騙犯罪集團(tuán)直接對(duì)接，又指使和安排“托手”“紅包手”等下游水軍工作，應(yīng)該被認(rèn)定為主犯。2024年6月起，浦東檢察院以涉嫌詐騙罪先后對(duì)孫某等20人提起公訴。法院采納檢察機(jī)關(guān)指控的罪名和量刑建議，對(duì)孫某等20名被告人分別判處有期徒刑10年3個(gè)月至拘役10個(gè)月不等，并處罰金、剝奪政治權(quán)利等刑罰。