取現(xiàn)50萬元是為了生活消費和買車。準備買一輛很好的車,現(xiàn)在就準備購買,打算到外地買。
這段對話存在疑點。今年4月,松陽公安機關(guān)接到預(yù)警指令,有群眾取款50萬元,疑似遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。警方連續(xù)三次電話勸阻,但劉先生堅稱取款是為了買車,并否認被騙的可能。然而,民警懷疑他遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
松陽縣公安局刑偵大隊大隊長王揚表示,一般大額交易線上支付更方便安全,線下取現(xiàn)的形式較少。松陽縣公安局刑偵大隊民警謝高峰也指出,劉先生對車型和購車地點含糊其辭,引起高度懷疑。根據(jù)掌握的情況,50萬元是劉先生當天上午去銀行取的,意味著錢很可能還沒交給電詐嫌疑人。電話勸阻無效后,民警決定到劉先生家中當面勸阻。
見到民警后,劉先生仍然抗拒,沒有意識到自己被騙。民警查看了他的手機,發(fā)現(xiàn)聊天軟件中有他發(fā)給對方的現(xiàn)金照片,還約定了交付時間和地點。還有一個投資App,劉先生說是網(wǎng)上炒股下載的。在繼續(xù)勸阻的同時,第二路民警也趕到劉先生家中接力勸阻。半小時后,劉先生終于醒悟過來。他原本與嫌疑人約定當天下午交付50萬元現(xiàn)金,第二天還預(yù)約了另外40萬元現(xiàn)金準備取現(xiàn)交付。民警的勸阻成功避免了90萬元的損失。
3月20日,劉先生接到一個陌生來電,對方自稱是浙商證券的工作人員,詢問其是否有炒股意向。劉先生同意加上對方微信并下載了一個名為“浙商匯金”的軟件,里面的數(shù)據(jù)與正規(guī)炒股平臺一致。對方透露了一個在這個App里投資掙錢的好機會。劉先生按照所謂導師的推薦,在App上進行了幾次小額投資,都獲得收益并且提現(xiàn)成功,這讓他更加信任這個App。正當他準備加大投資時,對方卻提出5萬元以上的投資需要支付現(xiàn)金。
話術(shù)是大額投資有監(jiān)管,所以需要通過線下交付現(xiàn)金的形式進行投資,并由資管的“現(xiàn)金收納員”上門取現(xiàn)。民警及時攔住了即將與所謂“現(xiàn)金收納員”交易的劉先生,并根據(jù)此前的約定前往接頭地點蹲守,成功抓獲一名取現(xiàn)車手。經(jīng)審訊,車手上線通過境外聊天軟件聯(lián)系他們,教他們?nèi)绾伟b成現(xiàn)金收納員以及收取現(xiàn)金的流程。取現(xiàn)車手拿到現(xiàn)金后會按指示將錢轉(zhuǎn)交指定人員進行后續(xù)處置,最終轉(zhuǎn)移至境外詐騙分子賬戶中。警方查明,車手在被抓獲前還以這種方式在浙江、江蘇多地三次收取并轉(zhuǎn)移詐騙資金65萬元,目前案件正在進一步偵辦中。
警方提醒,詐騙分子為了吸引受害人投資,往往設(shè)計與正規(guī)投資平臺高度相似的詐騙App。投資前一定要謹慎辨別。如果這個App在手機應(yīng)用市場里找不到,那它基本上就是單獨設(shè)計的一個軟件,為了繞過正規(guī)的監(jiān)管。
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