前不久在江蘇南京一家黃金店鋪里,來了一位豪氣的大客戶,張口就要買價值45萬元的投資金條。幸好金店的售貨員看出了端倪,報警叫來了轄區(qū)民警。
2025年2月25日,南京市公安局秦淮分局接到轄區(qū)內(nèi)一家黃金店鋪的報警,說店內(nèi)來了客戶要一次性購買大量黃金,行為可疑。警方迅速趕到事發(fā)金店。經(jīng)了解,這位一次性花45萬元買640克金條的女子姓郭,57歲,來自遼寧。她自稱十多天前與丈夫從遼寧來南京旅游,想順便買些金條投資。這種行為引起了警方的懷疑。
為了弄清真相,民警對郭某銀行卡內(nèi)45萬元的資金來源進(jìn)行查詢,發(fā)現(xiàn)這筆錢是當(dāng)天13時29分由他人手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入郭某的賬戶,僅僅過了兩個多小時,郭某就要將這筆巨款全部用于購買金條。警方認(rèn)為郭某如此倉促且大額的資金操作不符合常理。經(jīng)過調(diào)查,向郭某轉(zhuǎn)賬45萬元的人姓何,但此人的電話一直無人接聽。在心理疏導(dǎo)后,郭某稱轉(zhuǎn)賬人是她一位朋友,在兩年前曾向她借款45萬元,此次轉(zhuǎn)賬正是對方還的欠款。然而,當(dāng)警方聯(lián)系上郭某的朋友時,對方卻對這筆錢究竟是借款還是欠款都說不清楚。
圍繞郭某賬戶上45萬元的來源,警方展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)諸多疑點(diǎn)。兩人說法不一致,且對于借款的細(xì)節(jié)描述自相矛盾。警方基本可以斷定,電話中的這名男子極有可能就是詐騙分子。郭某見謊言被戳穿,開始拒絕配合調(diào)查,調(diào)查一度陷入僵局。
為了防止涉案贓款被轉(zhuǎn)移,警方隨即凍結(jié)涉案的銀行賬戶,并順著資金來源追查到了新的線索。通過工作發(fā)現(xiàn),給郭某轉(zhuǎn)賬45萬元的是一名19歲的留學(xué)生何某,他于2月21日前往澳大利亞上學(xué)。2月25日上午,何某的父母收到兒子發(fā)來的信息,稱學(xué)校需要一筆存款證明家庭經(jīng)濟(jì)實力,何某家人當(dāng)天便將45萬元轉(zhuǎn)給了何某。得知兒子可能落入詐騙分子圈套后,何某的父母心急如焚,最終通過澳大利亞的朋友聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐秸业搅撕文场?/p>
近日,廈門市一家售賣黃金飾品的店鋪迎來了一對奇怪的“情侶”。兩人進(jìn)店后直接要求購買500克價值39萬元的黃金,既不挑款式也不問價格。店員注意到他們頻繁查看手機(jī),并不斷催促加快速度
2025-04-30 07:27:53買1斤黃金不問價店員報警