詐騙團(tuán)伙利用“紅包”洗錢新型網(wǎng)絡(luò)犯罪被破獲

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2025-06-24 22:01:34 北晚在線

近日，通州警方成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)洗錢案。犯罪團(tuán)伙利用“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢，企圖通過網(wǎng)絡(luò)掩蓋犯罪事實(shí)。在專案組全體民警的努力下，該犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。

去年3月，李先生落入了一場精心設(shè)計(jì)的電信詐騙陷阱。詐騙分子以“為網(wǎng)絡(luò)主播點(diǎn)贊+關(guān)注即可返現(xiàn)”為誘餌，引誘李先生參與刷單。在小額返利的誘惑下，李先生一步步落入圈套，最終被騙走13萬余元。該案被騙資金以某支付平臺(tái)“紅包”的形式轉(zhuǎn)出，這種新型洗錢方式迅速引起了辦案民警的重視。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李先生發(fā)出“紅包”后迅速被50多個(gè)賬號(hào)領(lǐng)取。通過對(duì)這些涉案賬號(hào)的梳理分析，民警察覺到異常：這些賬號(hào)每日均有大量收取“紅包”的操作，且涉案金額巨大。憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，民警推測(cè)這些“紅包”極有可能來自像李先生這樣的被騙事主。經(jīng)反復(fù)核實(shí)，民警成功串聯(lián)起全國范圍內(nèi)23起電信詐騙案件，讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙露出了冰山一角。

為徹底鏟除這一犯罪團(tuán)伙，通州警方立即成立由刑偵支隊(duì)牽頭的專案組。在此后的幾個(gè)月時(shí)間里，民警多次奔赴外省市出差取證，開展大量外圍偵查工作，最終成功鎖定該犯罪團(tuán)伙藏匿于廣西多個(gè)城市。為確保抓捕行動(dòng)萬無一失，專案組并未貿(mào)然行動(dòng)，而是持續(xù)完善證據(jù)鏈，同時(shí)對(duì)犯罪團(tuán)伙每一名成員的情況進(jìn)行細(xì)致偵查。

隨著偵查工作不斷深入，抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟。今年6月10日，通州公安分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合次渠、大杜社、新華等6個(gè)派出所，前往廣西10個(gè)城市進(jìn)行集中收網(wǎng)行動(dòng)，在當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜舷拢瑢０附M成功將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

經(jīng)審訊，犯罪團(tuán)伙成員對(duì)其利用支付平臺(tái)“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。隨后，16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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