近日,通州警方成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)洗錢案。犯罪團(tuán)伙利用“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢,企圖通過網(wǎng)絡(luò)掩蓋犯罪事實(shí)。在專案組全體民警的努力下,該犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。
去年3月,李先生落入了一場精心設(shè)計(jì)的電信詐騙陷阱。詐騙分子以“為網(wǎng)絡(luò)主播點(diǎn)贊+關(guān)注即可返現(xiàn)”為誘餌,引誘李先生參與刷單。在小額返利的誘惑下,李先生一步步落入圈套,最終被騙走13萬余元。該案被騙資金以某支付平臺(tái)“紅包”的形式轉(zhuǎn)出,這種新型洗錢方式迅速引起了辦案民警的重視。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),李先生發(fā)出“紅包”后迅速被50多個(gè)賬號(hào)領(lǐng)取。通過對(duì)這些涉案賬號(hào)的梳理分析,民警察覺到異常:這些賬號(hào)每日均有大量收取“紅包”的操作,且涉案金額巨大。憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn),民警推測(cè)這些“紅包”極有可能來自像李先生這樣的被騙事主。經(jīng)反復(fù)核實(shí),民警成功串聯(lián)起全國范圍內(nèi)23起電信詐騙案件,讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙露出了冰山一角。
為徹底鏟除這一犯罪團(tuán)伙,通州警方立即成立由刑偵支隊(duì)牽頭的專案組。在此后的幾個(gè)月時(shí)間里,民警多次奔赴外省市出差取證,開展大量外圍偵查工作,最終成功鎖定該犯罪團(tuán)伙藏匿于廣西多個(gè)城市。為確保抓捕行動(dòng)萬無一失,專案組并未貿(mào)然行動(dòng),而是持續(xù)完善證據(jù)鏈,同時(shí)對(duì)犯罪團(tuán)伙每一名成員的情況進(jìn)行細(xì)致偵查。
隨著偵查工作不斷深入,抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟。今年6月10日,通州公安分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合次渠、大杜社、新華等6個(gè)派出所,前往廣西10個(gè)城市進(jìn)行集中收網(wǎng)行動(dòng),在當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜舷拢瑢0附M成功將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
經(jīng)審訊,犯罪團(tuán)伙成員對(duì)其利用支付平臺(tái)“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。隨后,16名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被警方依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
購物卡作為一種用于購物結(jié)算的預(yù)付卡,通常不記名。詐騙分子利用這一特點(diǎn),通過誘使受害者購買購物卡來實(shí)施詐騙并進(jìn)行洗錢
2025-04-22 11:08:36購物卡成洗錢工具