現(xiàn)金買黃金鉆石超10萬元需上報 新規(guī)防范洗錢風(fēng)險
從8月1日起，購買黃金、鉆石等貴金屬或?qū)毷瘯r，如果使用現(xiàn)金且金額超過10萬元人民幣（含10萬元）或等值外幣，需要向相關(guān)部門上報。中國人民銀行發(fā)布的《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》中明確規(guī)定了這一要求。根據(jù)該辦法，相關(guān)從業(yè)機構(gòu)在客戶單筆或日累計現(xiàn)金交易達(dá)到上述金額時，需在交易發(fā)生后5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
貴金屬和寶石交易因其金額較大且現(xiàn)金交易比例高，被國際社會視為洗錢和恐怖融資的高風(fēng)險領(lǐng)域。此辦法將于2025年8月1日正式實施，旨在通過建立系統(tǒng)化的監(jiān)管框架來預(yù)防這些領(lǐng)域的洗錢及恐怖融資活動。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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