8月1日起！現(xiàn)金買黃金、珠寶超10萬元需上報(bào) 新規(guī)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)
從8月1日起，購(gòu)買黃金、鉆石等貴金屬和寶石時(shí)，如果現(xiàn)金交易金額超過10萬元人民幣（含10萬元）或等值外幣，需向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心上報(bào)。中國(guó)人民銀行近期發(fā)布的《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》中明確規(guī)定了這一要求。根據(jù)該辦法，從業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行此類大額現(xiàn)金交易時(shí)，必須在交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)提交相關(guān)報(bào)告。
貴金屬和寶石交易因其交易金額大且現(xiàn)金交易比例高，被國(guó)際社會(huì)普遍視為洗錢和恐怖融資的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。為有效防范這些風(fēng)險(xiǎn)，上述管理辦法將于2025年8月1日正式實(shí)施，通過建立系統(tǒng)化的監(jiān)管框架來加強(qiáng)管理。
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