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央行：8月1日起，現(xiàn)金買金超10萬(wàn)元需上報(bào) 新規(guī)加強(qiáng)反洗錢監(jiān)管

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2025-07-04 10:28:03  百家號(hào)

近日，央行印發(fā)了《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知。根據(jù)該辦法，當(dāng)從業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或等值外幣的現(xiàn)金交易時(shí)，必須履行反洗錢義務(wù)。對(duì)于客戶單筆或日累計(jì)金額達(dá)到人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或等值外幣的現(xiàn)金交易，從業(yè)機(jī)構(gòu)需在交易發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。

辦法中定義的“從業(yè)機(jī)構(gòu)”指在中國(guó)境內(nèi)依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。“貴金屬”包括黃金、白銀、鉑金及其鑄幣、標(biāo)準(zhǔn)條錠、制品、中間產(chǎn)品和精煉后的原材料等，“寶石”則涵蓋鉆石、玉石等天然寶石的各種原材料及首飾、制品實(shí)物形態(tài)。

這項(xiàng)規(guī)定自2025年8月1日起正式實(shí)施，目的是為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，遏制相關(guān)犯罪行為，并加強(qiáng)規(guī)范貴金屬和寶石行業(yè)內(nèi)的反洗錢工作。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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