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女子成立空殼公司設(shè)局騙錢(qián) 300萬(wàn)投資打水漂

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2025-07-07 01:37:58  新民晚報(bào)

近日，徐匯警方偵破了一起涉及300萬(wàn)元的投資詐騙案件。犯罪嫌疑人沙某以虛假投資項(xiàng)目為誘餌實(shí)施詐騙，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

三月初，市民鄧先生等三人來(lái)到田林新村派出所報(bào)案，稱他們?cè)谕顿Y合作過(guò)程中遭遇詐騙。他們計(jì)劃成立一家芯片設(shè)計(jì)公司，但缺乏資金和客戶資源。去年經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了自稱任職于某海外基金會(huì)的沙某。沙某聲稱負(fù)責(zé)該基金會(huì)的原油期貨業(yè)務(wù)及市場(chǎng)投資，手握大量資金和客戶資源，并展示了一家科技公司，表示可以幫助鄧先生開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)過(guò)多次面談和實(shí)地考察，鄧先生等人信以為真，向沙某指定的賬戶轉(zhuǎn)入300萬(wàn)元資金。然而，資金到賬后，沙某遲遲不兌現(xiàn)承諾。鄧先生等人察覺(jué)異常后查詢賬戶流水，發(fā)現(xiàn)300萬(wàn)元資金已被轉(zhuǎn)移，隨即報(bào)警。

接到報(bào)案后，民警根據(jù)相關(guān)線索迅速將沙某抓獲歸案。沙某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。她利用自己在金融投資領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)設(shè)局，先物色了一家確實(shí)需要投資的外省市科技公司，并與該公司法人商議，以入股為名騙取對(duì)方信任；接著自己成立了一家空殼公司，表示自己也會(huì)對(duì)該科技公司進(jìn)行投資，以此博取鄧先生等人的信任，營(yíng)造雙重投資假象。待鄧先生將300萬(wàn)元投資款打入賬戶后，沙某將錢(qián)取出用于個(gè)人消費(fèi)。目前，沙某因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(責(zé)任編輯：0764)
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