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4人金店洗錢十分鐘買15.9萬黃金 快買快賣洗白資金

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2025-07-08 14:55:17  光明網(wǎng)

邵陽公安消息，7月2日下午，四名年輕顧客分別來到雙清區(qū)的兩家金店。他們進(jìn)店后沒有絲毫猶豫，直接指著柜臺(tái)下單：“這條金鏈、這幾個(gè)手鐲刷卡！”據(jù)店員回憶，整個(gè)過程非常迅速，全程沒有詢問克重和款式，15.9萬元的黃金僅十分鐘就成交了。更反常的是，這些人拎著袋子轉(zhuǎn)身進(jìn)了附近另一家金店，半小時(shí)后將嶄新的金飾原封不動(dòng)地賣出，賣價(jià)明顯低于購(gòu)入價(jià)格。

與此同時(shí)，市局反詐中心鎖定了線索：李某朝、李某明、周某等三名外地人員乘坐順風(fēng)車到達(dá)邵陽，并與鄧某南碰面，準(zhǔn)備為境外詐騙集團(tuán)從事“洗錢”犯罪活動(dòng)。資金溯源顯示，鄧某南等人當(dāng)日分兩筆刷卡購(gòu)入15.9萬元黃金，資金源頭是境外涉詐賬戶。通過追蹤發(fā)現(xiàn)，這四人專門選擇金店進(jìn)行“快買快賣”，在數(shù)小時(shí)內(nèi)完成了資金“洗白”的閉環(huán)。

7月4日下午17時(shí)許，辦案民警在大祥區(qū)某咖啡店成功抓獲了四名犯罪嫌疑人。目前，李某朝、李某明、周某和鄧某南已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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