最近,有市民向我們反映,自己在網(wǎng)絡平臺上找兼職,卻險些掉入洗錢陷阱。今天,就給大家揭秘這類“兼職騙局”。
全職主婦找兼職,險陷洗錢泥潭
陳女士是一位全職主婦,6月初,她在社交軟件上看到一則“找個陪護”的日結(jié)兼職貼,心動不已。然而,與貼主聯(lián)系后,對方卻稱該兼職已招滿,轉(zhuǎn)而詢問她是否愿意以一單300元到500元的費用,“讓出自己不用的家電補貼名額”。
對方告訴她,“很多地方?jīng)]有國補政策,上海有,一個人能買兩次家電,買了之后發(fā)到?jīng)]國補的地方賣。”對方承諾,買家電的錢會打到陳女士的空卡上,她再去家電城線下付款,還能賺500元左右的跑腿費。這看似輕松的兼職讓陳女士有些心動,便和對方約了線下見面。
不過,剛交出第一張銀行卡和密碼,陳女士就察覺到了不對勁。陳女士說:“對方打錢進來后,短信提醒是ATM取現(xiàn),并非她以為的通過商戶POS機消費?!标惻吭较朐讲话玻瑩倪@錢是騙來的,自己會陷入麻煩,于是果斷打了110報警。屬地派出所接警后,當場將對方帶走立案調(diào)查。
兼職騙局頻現(xiàn),暗藏洗錢套路
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),社交軟件上類似的兼職貼并不少見。記者聯(lián)系了一則“尋找綜藝節(jié)目觀眾”的兼職貼貼主,對方同樣稱兼職已招滿,詢問記者是否愿意出讓家電國補名額。記者按要求到達指定地點后,接頭的男子上來就問是否帶了空卡,要打2萬元進卡買家電。
當記者表示卡里有錢時,對方竟要求把錢轉(zhuǎn)出去,理由是怕錢丟了、少了不好處理。但在交談中,對方表示,需要空卡的真正原因是,銀行卡每日轉(zhuǎn)賬有限額,如果卡住當天才把錢轉(zhuǎn)出去,那就占用了轉(zhuǎn)賬限額,等到他們把買家電的墊資款打進卡后,他們就無法取現(xiàn)。