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海匯國際傳銷案二審維持原判 主犯獲刑八年

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2025-07-16 22:56:05  界面新聞

2024年6月11日，湖南省衡陽市中級人民法院對“海匯國際”傳銷系列案進行二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉因組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳姝含因妨害信用卡管理罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元。法院還判決對暫扣、查封、凍結的贓款贓物依法予以沒收并上繳國庫。

2018年初，劉俊偉根據(jù)他人要求安排技術人員開發(fā)了“海匯國際”外匯投資平臺。該平臺設定了最低入會門檻為1500美元，通過網絡推廣和線下宣傳在國內大量吸納會員，形成層級關系從事傳銷活動。截至2021年9月27日，該平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內注冊會員賬戶超過90萬個，涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。在此期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由她本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長沙等地購買房產，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購房款1.4億余元人民幣。

法院審理認為，劉俊偉的行為構成組織、領導傳銷活動罪，犯罪情節(jié)嚴重，系主犯。陳姝含非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，且明知是犯罪所得及其產生的收益而予以轉移，構成妨害信用卡管理罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應數(shù)罪并罰。一審宣判后，劉俊偉和陳姝含提出上訴，但衡陽市中級人民法院經審查認為一審判決事實清楚，證據(jù)充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，最終裁定維持原判。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件，涉及191人，所有案件均已審理完畢并宣判，目前已生效案件107件，涉及180人。

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