吉林舒蘭男子李某加因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被天津市濱海新區(qū)法院取保候?qū)彙Ｋ?025年8月5日離開濱海新區(qū)看守所。此前，李某加曾因同一罪名被刑拘，并先后被濱海新區(qū)公安局和檢察院取保候?qū)彙?/p>

濱海新區(qū)檢察院指控，李某受李某加指使，在明知銀行賬戶及密碼提供給他人會(huì)被用于違法犯罪的情況下，仍前往指定地點(diǎn)將其銀行卡、網(wǎng)銀交易密碼連同本人手機(jī)一并提供給他人，任由他人操作包裝流水，賬戶當(dāng)天進(jìn)賬總流水達(dá)152萬余元。濱海新區(qū)法院開庭審理后，李某加被收監(jiān)。

李某加的辯護(hù)人劉文芳認(rèn)為，今年7月22日“兩高一部”出臺(tái)《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》后，該案或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)。依據(jù)《意見》對“主觀明知”及“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，李某加均不構(gòu)成“主觀明知”及“情節(jié)嚴(yán)重”。涉案銀行卡數(shù)量、資金流水也未達(dá)《意見》規(guī)定的入罪標(biāo)準(zhǔn)，依法可能不構(gòu)成犯罪或?qū)偾楣?jié)顯著輕微。

女子張女士遭遇快遞寄送刮獎(jiǎng)卡片類型的電信詐騙，被騙41萬元。與此同時(shí)，吉林省長春市寬城區(qū)的李某報(bào)警稱其丈夫找人辦貸款，但辦貸款的人用李某的銀行卡刷了大量流水后將其微信拉黑。李某的銀行卡也被凍結(jié)。

濱海新區(qū)公安局對張女士被詐騙一案立案偵查。次日，李某因涉嫌幫信罪被濱海新區(qū)警方刑拘。據(jù)警方調(diào)查，張女士將13.6萬余元轉(zhuǎn)入李某的銀行卡中，這筆錢在陸續(xù)轉(zhuǎn)出過程中，李某的銀行卡被凍結(jié)，還剩11萬元未轉(zhuǎn)出。

李某是吉林省松原市人，與丈夫李某加經(jīng)營吉林省弈沁建筑工程有限公司。由于疫情期間拖欠工人工資，李某加想貸款結(jié)清工資。2024年年初，李某加在北京財(cái)富中心咨詢貸款時(shí)認(rèn)識(shí)一名自稱信貸經(jīng)理的男子，對方聲稱可以放款80萬元。為保證公司資金安全，“伍經(jīng)理”要求李某提供其名下的銀行卡密碼和手機(jī)銀行登錄密碼。李某起初拒絕，但在李某加溝通后，李某按要求提供了相關(guān)信息。結(jié)果，李某的銀行卡被刷了上百萬的流水，隨后被凍結(jié)。

李某發(fā)現(xiàn)“伍經(jīng)理”拉黑了她的微信，李某加得知后聯(lián)系“伍經(jīng)理”，發(fā)現(xiàn)也被拉黑。感覺受騙的李某加讓李某立即前往轄區(qū)派出所報(bào)案。民警告知李某，他們把銀行卡借給別人可能涉嫌犯罪，卡里被凍結(jié)的錢不是她的，她并沒有損失，讓她保持電話溝通，隨時(shí)配合調(diào)查。

相關(guān)材料顯示，李某于2024年1月26日被刑拘后，次日被取保候?qū)?；李某加則于2024年8月27日被刑拘，次月9日被取保候?qū)?。同?2月6日，兩人又被濱海新區(qū)檢察院取保候?qū)彙?/p>

濱海新區(qū)檢察院于2025年3月作出的起訴書顯示，經(jīng)依法審查查明，李某加通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)辦理貸款的陌生中介人員，明知對方可能利用銀行賬戶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍指使其妻李某向他人提供銀行賬戶。李某受李某加指使，在明知銀行賬戶及密碼提供給他人會(huì)被用于違法犯罪的情況下，仍前往指定地點(diǎn)將其銀行卡、網(wǎng)銀交易密碼連同本人手機(jī)一并提供給他人，任由他人操作包裝流水。上述銀行賬戶于2024年1月22日為電信詐騙犯罪提供支付結(jié)算幫助，收取被害人張女士轉(zhuǎn)入被騙資金13.6萬余元，賬戶當(dāng)天進(jìn)賬總流水達(dá)152萬余元。

濱海新區(qū)檢察院認(rèn)為，李某加、李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫信罪追究被告人的刑事責(zé)任。李某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。

李某加的辯護(hù)人劉文芳介紹，濱海新區(qū)法院于5月26日開庭審理了李某加、李某涉嫌幫信罪一案。6月9日，經(jīng)濱海新區(qū)法院決定，濱海新區(qū)公安局對李某加進(jìn)行逮捕。7月31日，濱海新區(qū)法院通知?jiǎng)⑽姆?，該院將?月5日為李某加辦理取保手續(xù)。8月5日上午，李某加被取保候?qū)彙?/p>

劉文芳稱，法院開庭后將取保候?qū)彽睦钅臣邮毡O(jiān)，意味著李某加極有可能會(huì)被判罰實(shí)刑；后法院又將已被收監(jiān)的李某加取保，則代表著該案或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)機(jī)。這其中起到關(guān)鍵作用的是“兩高一部”于7月22日出臺(tái)（28日發(fā)布）的《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》。該《意見》對幫信等犯罪的司法適用提出更為明確具體的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和政策指引規(guī)則。

具體到該案，劉文芳認(rèn)為，依據(jù)《意見》對“主觀明知”及“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，李某加主觀上不明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，其本人并未實(shí)際參與提供李某個(gè)人銀行卡的行為，主觀上沒有明知，沒有獲利等均不構(gòu)成“情節(jié)嚴(yán)重”的事實(shí)；涉案銀行卡數(shù)量、資金流水等均未達(dá)《意見》規(guī)定的入罪標(biāo)準(zhǔn)，依法可能不構(gòu)成犯罪或?qū)偾楣?jié)顯著輕微。