在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的灰色鏈條中,“洗錢”早已不是新鮮詞,不法分子通過拉攏他人提供收款碼、銀行卡轉(zhuǎn)移贓款,讓贓款在層層流轉(zhuǎn)中“洗白”流向境外,給公安機關(guān)追查增設(shè)重重阻礙。這樣幫助不法分子“洗錢”的行為,已經(jīng)可能觸犯刑法,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,但居然有人在歪路上動起更歪的心思,妄圖對這些“黑錢”搞起“黑吃黑”,最終當(dāng)然是栽在了自己的“小聰明”里。
2024年8月22日,恩施市人民檢察院受理了一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的審查逮捕案件,承辦檢察官起初以為是一起常見的“洗錢”案,可當(dāng)對犯罪嫌疑人郭某的訊問愈發(fā)深入,檢察官發(fā)現(xiàn)這起案件藏著更深的秘密。
(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))
“當(dāng)時田某讓我提供銀行卡給別人取錢,取款五萬,他得一萬元,給我四萬元,還說這個錢是不用還的?!?/p>
“給我轉(zhuǎn)錢的人去上廁所了,田某馬上打電話讓我喊快跑?!?/p>
“樊某說他們的錢也來路不正,不敢報警?!?/p>
……
根據(jù)郭某的供述,她并非單純幫上游轉(zhuǎn)移贓款,而是和田某、樊某三人合謀,用一場精心設(shè)計的騙局企圖“吞下”這筆錢。
時間倒回2024年7月,缺錢的郭某找到朋友田某,沒有穩(wěn)定工作、長期混跡社會的田某眼珠一轉(zhuǎn),想出個“來錢快”的法子,他讓郭某提供銀行卡替人“取錢”,拿到錢后他們按比例分,還特意強調(diào)“這錢不用還”。郭某被金錢沖昏了頭腦,當(dāng)即應(yīng)允。隨后,田某又聯(lián)系了“有經(jīng)驗”的樊某,樊某開始用郭某的微信聯(lián)系所謂的“跑分”團(tuán)隊,在聯(lián)系過程中,為了逃避偵查,樊某和對方一直使用“貸款”等詞語。
(圖片來源于網(wǎng)絡(luò))
他們偽裝成愿意提供銀行卡和取現(xiàn)服務(wù)的“幫手”,向“跑分”團(tuán)隊承諾:取現(xiàn)后會把現(xiàn)金交給團(tuán)隊操作手。暗地里,田某和樊某負(fù)責(zé)緊盯郭某的銀行卡進(jìn)賬情況,一旦有錢到賬,就立刻通知郭某找借口脫身,再把錢私吞——這正是他們策劃的“黑吃黑”騙局。
2024年8月6日下午,跑分”團(tuán)隊的資金128000元錢果然轉(zhuǎn)入了郭某的銀行卡。田某、樊某立刻通知郭某撤離,三人匯合后,郭某在銀行柜臺取出50000元現(xiàn)金,隨后三人將這筆錢瓜分。取現(xiàn)后,該銀行卡中剩余的資金很快被銀行凍結(jié)。
2024年8月14日,經(jīng)公安機關(guān)電話通知,郭某選擇投案自首。
移送檢察機關(guān)提請逮捕階段,這場“黑吃黑”的鬧劇徹底浮出水面。承辦檢察官根據(jù)郭某的供述敏銳地意識到,這并非簡單的“洗錢”,三人以非法占有為目的,隱瞞了不轉(zhuǎn)移贓款的真實意圖,讓上游陷入錯誤認(rèn)識并轉(zhuǎn)入資金,其行為已涉嫌詐騙罪。
檢察官迅速列出繼續(xù)偵查提綱,建議偵查機關(guān)調(diào)整偵查方向,完善證據(jù)鏈。隨著偵查深入,田某、樊某相繼落網(wǎng)。
更值得注意的是,調(diào)查還發(fā)現(xiàn),樊某當(dāng)時正因刑事犯罪處于緩刑考驗期,可能存在緩刑期間再犯罪的情形。
原來,2023年1月,樊某就因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被宣恩縣人民法院判處有期徒刑一年兩個月,緩刑兩年,緩刑考驗期截止到2025年1月9日,也就是說,樊某與郭某、田某合伙作案時,他正在宣恩縣接受社區(qū)矯正。甚至在同年9月,樊某還伙同胡某、張某等人,參與了與本案案情相似的詐騙活動,可謂不知悔改、頂風(fēng)作案。(已另案處理)
最終,郭某、田某、樊某三人因涉嫌詐騙罪被恩施市人民檢察依法提起公訴。經(jīng)恩施市人民法院依法審判,被告人郭某犯詐騙罪,被判處有期徒刑二年五個月,緩刑三年;被告人田某犯詐騙罪,被判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣10000元;被告人樊某犯詐騙罪,被判處有期徒刑三年二個月,并處罰金人民幣10000元,與前罪犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處的有期徒刑一年二個月,并處罰金人民幣3000元,合并后決定執(zhí)行有期徒刑三年九個月并處罰金人民幣13000元。
法治社會從不是可以肆意妄為的“江湖”,郭某三人以為“靈機一動”能輕松獲利,卻不知“黑吃黑”的貪心只會換來更重的罪名;樊某明明受過法律制裁,卻抱著僥幸心理知法犯法,最終親手葬送了緩刑的機會。
檢察官在此鄭重提醒:個人銀行卡是重要的金融憑證,切勿出售、出租、轉(zhuǎn)借。稍有不慎就可能淪為犯罪分子的“工具”。同時,法律的底線不容觸碰,無論是初犯還是再犯,任何試圖挑戰(zhàn)法律權(quán)威的行為,都終將逃不過正義的審判。
影視劇里常見的“吞紙毀證”情節(jié)在金山一駕考考場真實上演。一名考生在科目一考試時,因害怕作弊被發(fā)現(xiàn),竟直接生吞了紙條
2025-08-03 12:51:15男子科目一作弊吞小抄毀滅證據(jù)