盡管本月才被美國當局起訴,但吳艦早在2023年初就埋下了這顆雷。2023年1月2日,一則發(fā)布在小紅書上的炫富貼引起軒然大波。帖子顯示,一位昵稱叫“都是寶”的華爾街量化從業(yè)者2022年收入高達2350.9萬美元,并配圖展示了收入明細。雖然發(fā)帖人隱去身份,但業(yè)內人士根據獎金體量迅速將其鎖定為Two Sigma的員工。幾天后,美國媒體就此事向Two Sigma求證,公司雖未正面回應,但觸發(fā)了內部調查。調查過程中,Two Sigma鎖定了吳艦,發(fā)現其模型與其他模型及“綜合預測”存在異常高的相關性。面對質詢時,吳艦沒有承認是人為操縱,反而將高相關性歸咎于市場狀況或其他模型表現等因素。但隨著技術團隊深入排查數據庫記錄,其篡改參數的行為逐漸浮出水面。到2023年8月,吳艦被正式停職,次年1月遭到解雇。吳艦被處理后,Two Sigma致信客戶告知了上述情況。在起訴書中,美國當局要求沒收吳艦利用非法所得購置的財產,其中包括一套位于紐約曼哈頓東95街200號9樓的數百萬美元豪華公寓。
雖然Two Sigma在事發(fā)后主動賠償客戶損失,償還約1.65億美元,以緩解投資者的不滿,但這并未阻止監(jiān)管部門的刑事和民事雙重追責。9月11日,美國紐約南區(qū)檢察官辦公室正式宣布起訴吳艦,指控其電匯欺詐、證券欺詐和洗錢三項罪名,每項罪名最高可判處20年監(jiān)禁。除了司法部的刑事訴訟,SEC同時提起民事訴訟,要求其返還非法所得、支付罰款,并永久禁止擔任任何投資顧問相關職務。然而,檢方表示吳艦目前并未被拘捕,已被列為在逃人員。而在2023年11月,就有小道消息稱吳艦已經逃回了中國。
這起案件由克萊頓提起公訴再合適不過,因為克萊頓曾任職SEC。2017年到2020年,克萊頓在美國現任總統(tǒng)唐納德·特朗普的首個任期內擔任SEC主席??巳R頓在今年8月被批準繼續(xù)擔任紐約南區(qū)聯邦檢察官之前,還當了4個月的臨時聯邦檢察官。檢察官辦公室表示,它將繼續(xù)與美國聯邦調查局(FBI)等執(zhí)法伙伴緊密協作。FBI認為吳艦的行為背叛了雇主對其專業(yè)能力的信任,因此將追究其利用職務牟取非法報酬的責任。針對吳艦的指控表明,聯邦檢察官正在更密切地審查單個量化分析師的行為。
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