2023年3月,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局啟動(dòng)了為期6個(gè)月的不法貸款中介治理行動(dòng),要求各銀保監(jiān)局組織轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展不法貸款中介專(zhuān)項(xiàng)治理排查,并選取重點(diǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo),指導(dǎo)機(jī)構(gòu)規(guī)范與貸款中介機(jī)構(gòu)的合作。
2024年,上海市普陀區(qū)人民法院對(duì)一起涉及到“AB貸”的案件進(jìn)行了判決。經(jīng)查,貸款中介公司負(fù)責(zé)人王某等8人利用被害人急需貸款的心理,通過(guò)“AB貸”的形式,共騙取7名被害人手續(xù)費(fèi)83萬(wàn)余元。法院以合同詐騙罪對(duì)多名被告人判刑。
2025年8月,湖南省婁底市公安局氐星分局長(zhǎng)途奔襲常德,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜蠀f(xié)助下,端掉一個(gè)AB貸詐騙團(tuán)伙,現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案人員12人,其中6人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。