美國(guó)沒(méi)收柬電詐頭目150億美元比特幣史上最大規(guī)模沒(méi)收行動(dòng)

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2025-10-17 08:04:30 百家號(hào)

美國(guó)沒(méi)收柬電詐頭目150億美元比特幣史上最大規(guī)模沒(méi)收行動(dòng)！擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍的商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國(guó)“殺豬盤(pán)”加密貨幣騙局，被美國(guó)司法部正式起訴。美國(guó)政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元。

美國(guó)司法部稱(chēng)，這是該部門(mén)歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)。在10月8日提交、10月14日啟封的起訴書(shū)中指控，陳志是這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國(guó)”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢(qián)在內(nèi)的多項(xiàng)密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。

美國(guó)司法部長(zhǎng)帕姆·邦迪表示，此次行動(dòng)是對(duì)全球人口販賣(mài)和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐的重要打擊，并誓言要摧毀這個(gè)建立在強(qiáng)迫勞動(dòng)和欺騙之上的犯罪帝國(guó)。柬埔寨太子集團(tuán)自稱(chēng)為一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)公司，但美國(guó)司法部指控其為亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一。

據(jù)法庭文件顯示，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)專(zhuān)門(mén)用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來(lái)的勞工，并通過(guò)暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們對(duì)全球范圍內(nèi)的受害者實(shí)施詐騙。詐騙手法被稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”，運(yùn)作規(guī)模龐大：團(tuán)伙成員設(shè)立了所謂的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，其中僅兩個(gè)窩點(diǎn)就擁有1250部手機(jī)，控制著約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)。他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語(yǔ)和虛假的投資盈利承諾，誘騙對(duì)方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)。一份集團(tuán)內(nèi)部文件還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過(guò)于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實(shí)。

美國(guó)司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過(guò)復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白，用于極其奢華的個(gè)人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī)。陳志還從紐約一家拍賣(mài)行購(gòu)得一幅畢加索的畫(huà)作。

12 全文共 2 頁(yè)下一頁(yè)

關(guān)閉

美國(guó)沒(méi)收柬電詐頭目150億美元比特幣 史上最大規(guī)模沒(méi)收行動(dòng)

相關(guān)新聞

今日熱點(diǎn)

頻道熱點(diǎn)

美國(guó)沒(méi)收柬電詐頭目150億美元比特幣史上最大規(guī)模沒(méi)收行動(dòng)