太原警方破獲特大洗錢案揭露新型詐騙手法

小大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

關(guān)鍵詞：

2025-10-27 19:57:17 網(wǎng)易新聞

太原警方破獲特大洗錢案揭露新型詐騙手法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”——洗錢行為，又有新花樣。近期，太原市警方成功破獲一起以“辦貸款”為名的特大洗錢案，揪出犯罪團伙核心成員，揭開了其利用受害者僥幸心理非法牟利的犯罪鏈條。

今年8月，警方接到反詐線索，兩張銀行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)賬。民警迅速行動，遠(yuǎn)赴石家莊抓獲兩名“卡農(nóng)”。審訊中，民警敏銳察覺這并非個案，背后極可能隱藏著一個組織嚴(yán)密的犯罪網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)兩名卡主供述，警方通過調(diào)取銀行資料進一步研判分析，發(fā)現(xiàn)他們的上級犯罪嫌疑人沈某曾于去年12月前往山西太原，多次持上述兩名嫌疑人的銀行卡，在銀行ATM機上進行轉(zhuǎn)賬和取款操作，洗錢嫌疑重大。

經(jīng)過一個多月縝密偵查與布控，今年9月，民警成功將沈某抓獲。隨著訊問深入，一個以“辦貸款”為名的洗錢騙局浮出水面：沈某及其上級團伙以“可辦理貸款”為誘餌，專門吸引無貸款資格人員及失信人員來太原辦貸。期間，他們誘使對方辦理新銀行卡和手機卡并上交，隨后利用這些卡為網(wǎng)絡(luò)賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金洗錢并從中獲利。

該團伙精準(zhǔn)瞄準(zhǔn)征信不佳、急需資金的人群。這些明知自身難以獲得正規(guī)貸款的失信人員，為何仍會輕易交出銀行卡、手機卡？調(diào)查顯示，他們大多抱有僥幸心理，“對方提供往來路費和住宿，所以愿意承擔(dān)風(fēng)險辦這個事。”正是這種心理和蠅頭小利，讓他們放松警惕，最終不僅未能獲得“貸款”，反而淪為犯罪“幫兇”，觸犯法律。

目前，犯罪嫌疑人沈某因涉嫌隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。警方提醒：辦理貸款、借款務(wù)必通過正規(guī)渠道，切勿輕信“無門檻”“高額度”等虛假宣傳。本人銀行卡及支付賬號切勿提供給他人使用，一旦被用于違法犯罪活動，持卡人將承擔(dān)相應(yīng)法律后果，甚至可能構(gòu)成犯罪。

這起以“辦貸款”為幌子的洗錢案，再次暴露了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的隱蔽性與危害性。涉案人員為蠅頭小利出借個人銀行卡，看似“無本獲利”，實則淪為犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的“工具人”，最終觸碰法律紅線，付出沉重代價。案件的偵破彰顯了太原警方打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的堅定決心與專業(yè)能力。從線索摸排到跨區(qū)域抓捕，再到深挖犯罪網(wǎng)絡(luò)，民警的縝密偵查為維護金融秩序、守護群眾合法權(quán)益筑牢了防線。

法治社會中，沒有“法外之地”，更無“僥幸空間”。出借、出租個人金融賬戶絕非“小事”，而是可能構(gòu)成違法犯罪的危險行為。在此提醒廣大群眾，務(wù)必堅守法律底線，妥善保管個人信息與金融賬戶，對“無門檻貸款”等虛假宣傳保持高度警惕。唯有摒棄貪念、增強法治意識，才能從源頭切斷犯罪鏈條，為自身安全和社會安寧筑起堅實屏障。

(責(zé)任編輯：0882)

關(guān)閉

太原警方破獲特大洗錢案 揭露新型詐騙手法

相關(guān)新聞

今日熱點

頻道熱點

太原警方破獲特大洗錢案揭露新型詐騙手法