2017年,錢志敏持偽造護照抵達倫敦時,面臨如何將比特幣“洗白”變現(xiàn)的問題。她通過微信群發(fā)布招聘啟事,月薪4000英鎊(約合3.7萬元人民幣)招聘助理。溫簡因財務(wù)困境應(yīng)聘,迅速成為錢志敏在倫敦的“管家”和“執(zhí)行人”。她們搬進了倫敦北部漢普斯特德的一棟六居室豪宅,每月租金高達1.73萬英鎊(約合16萬元人民幣)。溫簡負(fù)責(zé)將錢志敏交易來的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實中的奢華資產(chǎn),購買奔馳轎車等,并陪同錢志敏周游歐洲。作為回報,溫簡幫助錢志敏開設(shè)公司、處理賬目,試圖讓這些黑錢看起來合法。
2018年,隨著英國金融監(jiān)管局嚴(yán)厲打擊加密資產(chǎn)洗錢,錢志敏和溫簡發(fā)現(xiàn)將巨額比特幣兌換成英鎊變得越來越困難。2018年9月,她們試圖直接用比特幣購買一棟價值2350萬英鎊(約合2億元人民幣)的超級豪宅,但未能成功,反而驚動了英國警方。警方突襲了她們的豪宅,查獲了錢志敏的筆記本電腦和其他數(shù)字設(shè)備,凍結(jié)了那6.1萬枚比特幣。錢志敏再次潛逃,直到2024年4月在英國北部約克郡被捕。她在獄中認(rèn)罪時,供出了另一個數(shù)字存儲設(shè)備的訪問代碼和兩個錢包密碼,里面藏著價值6700萬英鎊的比特幣和Ripple幣。
錢志敏被捕并交出所有資產(chǎn)后,這筆總值超過50億英鎊的加密貨幣被英國皇家檢察署控制。英國財政部已“盯上”這筆錢,考慮能否用來彌補財政缺口。根據(jù)英國《犯罪收益法》,如果被扣押的犯罪資產(chǎn)最終無人認(rèn)領(lǐng),或者認(rèn)領(lǐng)失敗,錢就會被沒收。英國皇家檢察署正在設(shè)立賠償計劃,以補償中國的受害者。但關(guān)鍵問題在于,受害者是只會收到最初的投資額,還是會收到考慮到比特幣價值大幅增長后的金額。此案中代表受害者的律師事務(wù)所表示,被凍結(jié)的比特幣不屬于英國政府,英國政府無權(quán)凌駕于受害者合法的法律和財產(chǎn)利益之上。
女商人錢志敏因涉嫌非法吸收公眾存款并攜近500億元市值的比特幣逃至英國,將在當(dāng)?shù)貢r間周二(11日)被宣布判刑結(jié)果。她最高將面臨14年監(jiān)禁
2025-11-11 22:24:54比特幣富婆錢志敏最高面臨14年監(jiān)禁倫敦時間11月11日,天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏因參與英國史上規(guī)模最大的比特幣洗錢案被判處11年8個月監(jiān)禁。近日,英國警方公布了抓捕錢志敏的畫面
2025-11-13 11:40:45比特幣富婆錢志敏在床上被捕錢志敏這個名字葛秋已經(jīng)有好幾年沒看到了,直到近兩個月,她所在的近400人維權(quán)群重新熱鬧起來,大家在群里轉(zhuǎn)發(fā)著律師解讀以及關(guān)于案件進展的小視頻
2025-11-28 11:44:55錢志敏400億比特幣能歸還中國嗎