“比特幣富婆”錢志敏認(rèn)罪涉英最大比特幣洗錢案(2)

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2025-10-31 21:21:10 紅星深度

2017年，錢志敏持偽造護照抵達倫敦時，面臨如何將比特幣“洗白”變現(xiàn)的問題。她通過微信群發(fā)布招聘啟事，月薪4000英鎊（約合3.7萬元人民幣）招聘助理。溫簡因財務(wù)困境應(yīng)聘，迅速成為錢志敏在倫敦的“管家”和“執(zhí)行人”。她們搬進了倫敦北部漢普斯特德的一棟六居室豪宅，每月租金高達1.73萬英鎊（約合16萬元人民幣）。溫簡負(fù)責(zé)將錢志敏交易來的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成現(xiàn)實中的奢華資產(chǎn)，購買奔馳轎車等，并陪同錢志敏周游歐洲。作為回報，溫簡幫助錢志敏開設(shè)公司、處理賬目，試圖讓這些黑錢看起來合法。

2018年，隨著英國金融監(jiān)管局嚴(yán)厲打擊加密資產(chǎn)洗錢，錢志敏和溫簡發(fā)現(xiàn)將巨額比特幣兌換成英鎊變得越來越困難。2018年9月，她們試圖直接用比特幣購買一棟價值2350萬英鎊（約合2億元人民幣）的超級豪宅，但未能成功，反而驚動了英國警方。警方突襲了她們的豪宅，查獲了錢志敏的筆記本電腦和其他數(shù)字設(shè)備，凍結(jié)了那6.1萬枚比特幣。錢志敏再次潛逃，直到2024年4月在英國北部約克郡被捕。她在獄中認(rèn)罪時，供出了另一個數(shù)字存儲設(shè)備的訪問代碼和兩個錢包密碼，里面藏著價值6700萬英鎊的比特幣和Ripple幣。

錢志敏被捕并交出所有資產(chǎn)后，這筆總值超過50億英鎊的加密貨幣被英國皇家檢察署控制。英國財政部已“盯上”這筆錢，考慮能否用來彌補財政缺口。根據(jù)英國《犯罪收益法》，如果被扣押的犯罪資產(chǎn)最終無人認(rèn)領(lǐng)，或者認(rèn)領(lǐng)失敗，錢就會被沒收。英國皇家檢察署正在設(shè)立賠償計劃，以補償中國的受害者。但關(guān)鍵問題在于，受害者是只會收到最初的投資額，還是會收到考慮到比特幣價值大幅增長后的金額。此案中代表受害者的律師事務(wù)所表示，被凍結(jié)的比特幣不屬于英國政府，英國政府無權(quán)凌駕于受害者合法的法律和財產(chǎn)利益之上。

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(責(zé)任編輯：zx0001)

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