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中信銀行北京八里莊支行成功攔截20萬如何做到？警銀聯(lián)動識破騙局

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2025-11-06 15:22:05  央視網

近期，中信銀行北京八里莊支行工作人員憑借高度警覺和專業(yè)素養(yǎng)，成功識破一起電信詐騙騙局，并通過與警方的高效聯(lián)動，成功攔截了20萬元轉賬，為客戶避免了重大經濟損失。

當日中午，一位中年女性客戶來到支行營業(yè)網點，要求辦理一筆20萬元的跨行轉賬業(yè)務。柜員主動詢問資金用途并提示詐騙風險?？蛻舯硎?，其女婿因參與“高額理財”導致賬戶被“管控”，需轉賬20萬元“解凍費”救急。柜員進一步溝通后發(fā)現，該客戶前日剛辦理定期存款提前支取業(yè)務，短期內再次發(fā)起大額轉賬，且“賬戶管控需繳納解凍費”的說法與正常金融業(yè)務不符。結合分行常態(tài)化反詐培訓中的風險識別要點，柜員判斷該筆業(yè)務存在電信詐騙嫌疑，立即向上級匯報，并聯(lián)系屬地派出所，詳細說明客戶情況及業(yè)務可疑之處，請求警方協(xié)助核實。

接到反饋后，派出所民警迅速趕到現場，與支行工作人員共同對客戶進行耐心、細致的勸導和反詐知識普及，結合真實案例剖析，最終使客戶意識到自己正深陷騙局，主動終止了轉賬業(yè)務。至此，20萬元的資金損失得以成功挽回。現場民警對八里莊支行員工的專業(yè)素養(yǎng)、敏銳洞察力以及主動協(xié)同公安機關的精神給予肯定。

中信銀行北京分行一直高度重視反詐工作，常態(tài)化開展全員反詐技能培訓，持續(xù)提升基層網點的風險識別與處置能力。此次八里莊支行成功攔截詐騙案例，體現了分行反詐工作的成效。未來，北京分行將繼續(xù)以客戶財產安全為核心，不斷強化金融服務中的風險防控舉措，筑牢金融安全防線，為維護地區(qū)金融秩序穩(wěn)定貢獻力量。

(責任編輯：zhangxiaohua)
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