2025年10月,美國和英國聯(lián)手起訴并制裁了柬埔寨太子集團(tuán)主席陳志(Chen Zhi),揭露了一個東南亞最大的跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)。案件揭示了新加坡“家辦天堂”的隱秘一角——陳志以新加坡家辦DW Capital為中樞,通過家辦和殼公司實現(xiàn)資金和形象的雙重洗白,被美國媒體稱為“Singapore washing”。
此次案件成為新加坡金融體系的一次“壓力測試”,暴露了新加坡家辦監(jiān)管真空與高信任度的“雙刃效應(yīng)”。目前,新加坡正在加速修補(bǔ)制度、提速審批、強(qiáng)化盡調(diào),在吸引真資本與拒絕灰資金之間尋求新的平衡。
10月14日,美國與英國同步行動,起訴并制裁了陳志,指其主導(dǎo)跨境“殺豬盤”投資騙局與洗錢網(wǎng)絡(luò)。這是兩國迄今針對東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪的最大規(guī)模聯(lián)合打擊。美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)將“太子集團(tuán)跨國犯罪組織”及146個相關(guān)個人與實體列入制裁名單;紐約東區(qū)檢方以“電信詐騙共謀”“洗錢共謀”起訴陳志。美國司法部查獲了127,271枚比特幣(約150億美元),創(chuàng)下史上最大民事沒收紀(jì)錄。
起訴文件顯示,太子集團(tuán)表面從事地產(chǎn)、銀行、酒店與制表業(yè)務(wù),實際上運(yùn)營依賴人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動的詐騙園區(qū)。數(shù)千名被販運(yùn)勞工被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。資料顯示,陳志1987年生于中國福建,2011年前后移居柬埔寨,憑借資本涌入賭場業(yè)的契機(jī),創(chuàng)立太子集團(tuán),業(yè)務(wù)擴(kuò)展至地產(chǎn)、銀行、酒店與制表,躋身柬埔寨最具影響力的民營企業(yè)之一。
陳志被控五項罪名:強(qiáng)迫勞動與人口販運(yùn)、行賄腐敗、企業(yè)洗錢、跨國資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與隱匿贓款。其資金用于購置豪宅、游艇、私人飛機(jī)及畢加索畫作。若罪名成立,最高可能面臨40年監(jiān)禁。
多家國際媒體與美國財政部材料顯示,陳志團(tuán)隊以新加坡為中轉(zhuǎn)站,借助家辦、殼公司、律所與學(xué)術(shù)合作打造“合法外衣”,實現(xiàn)資金與形象的雙重洗白。這類做法被稱為“Singapore washing”——利用新加坡的金融信譽(yù)與稅制,為跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)提供通道與掩護(hù)。
山東省東營市廣饒縣公安局近日成功打掉一個為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的犯罪團(tuán)伙,抓獲12名犯罪嫌疑人,揭開了“人貨分離”式電信詐騙背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
2025-12-03 11:02:3612人為境外詐騙集團(tuán)洗錢被抓