太子集團(tuán)洗錢案檢方公函遭外泄揭開東南亞最大跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)

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2025-11-08 14:47:31 虎嗅APP

2025年10月，美國和英國聯(lián)手起訴并制裁了柬埔寨太子集團(tuán)主席陳志（Chen Zhi），揭露了一個東南亞最大的跨境洗錢網(wǎng)絡(luò)。案件揭示了新加坡“家辦天堂”的隱秘一角——陳志以新加坡家辦DW Capital為中樞，通過家辦和殼公司實現(xiàn)資金和形象的雙重洗白，被美國媒體稱為“Singapore washing”。

此次案件成為新加坡金融體系的一次“壓力測試”，暴露了新加坡家辦監(jiān)管真空與高信任度的“雙刃效應(yīng)”。目前，新加坡正在加速修補(bǔ)制度、提速審批、強(qiáng)化盡調(diào)，在吸引真資本與拒絕灰資金之間尋求新的平衡。

10月14日，美國與英國同步行動，起訴并制裁了陳志，指其主導(dǎo)跨境“殺豬盤”投資騙局與洗錢網(wǎng)絡(luò)。這是兩國迄今針對東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪的最大規(guī)模聯(lián)合打擊。美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）將“太子集團(tuán)跨國犯罪組織”及146個相關(guān)個人與實體列入制裁名單；紐約東區(qū)檢方以“電信詐騙共謀”“洗錢共謀”起訴陳志。美國司法部查獲了127,271枚比特幣（約150億美元），創(chuàng)下史上最大民事沒收紀(jì)錄。

起訴文件顯示，太子集團(tuán)表面從事地產(chǎn)、銀行、酒店與制表業(yè)務(wù)，實際上運(yùn)營依賴人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動的詐騙園區(qū)。數(shù)千名被販運(yùn)勞工被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。資料顯示，陳志1987年生于中國福建，2011年前后移居柬埔寨，憑借資本涌入賭場業(yè)的契機(jī)，創(chuàng)立太子集團(tuán)，業(yè)務(wù)擴(kuò)展至地產(chǎn)、銀行、酒店與制表，躋身柬埔寨最具影響力的民營企業(yè)之一。

陳志被控五項罪名：強(qiáng)迫勞動與人口販運(yùn)、行賄腐敗、企業(yè)洗錢、跨國資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與隱匿贓款。其資金用于購置豪宅、游艇、私人飛機(jī)及畢加索畫作。若罪名成立，最高可能面臨40年監(jiān)禁。

多家國際媒體與美國財政部材料顯示，陳志團(tuán)隊以新加坡為中轉(zhuǎn)站，借助家辦、殼公司、律所與學(xué)術(shù)合作打造“合法外衣”，實現(xiàn)資金與形象的雙重洗白。這類做法被稱為“Singapore washing”——利用新加坡的金融信譽(yù)與稅制，為跨境犯罪網(wǎng)絡(luò)提供通道與掩護(hù)。

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