昆明攔截一起跨國(guó)冒充“公檢法”詐騙警銀聯(lián)動(dòng)守護(hù)財(cái)產(chǎn)安全

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2025-11-22 21:32:58 紅星新聞

為徹底鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪生存土壤，嚴(yán)厲打擊“洗錢”、“跑分”、“兩卡”等涉詐犯罪，在上級(jí)指導(dǎo)下，昆明市公安局五華分局探索建立了警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。該機(jī)制與轄區(qū)各銀行和金融機(jī)構(gòu)合作，一旦發(fā)現(xiàn)資金異常賬戶，銀行將第一時(shí)間發(fā)出預(yù)警，由警方跟進(jìn)核實(shí)處置，最大限度守護(hù)群眾的“錢袋子”。

2025年11月19日，昆明市公安局五華分局反詐中心與轄區(qū)工商銀行金源支行緊密協(xié)作，成功攔截一起針對(duì)海外留學(xué)生的“冒充公檢法”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，避免了1250萬余元的經(jīng)濟(jì)損失。

事件始于2025年11月11日，英留學(xué)生小王（化名）回國(guó)到工商銀行金源支行辦理定期存折掛失。11月19日，小王再次回國(guó)到同一銀行申請(qǐng)將其名下未到期的定期存折內(nèi)余額1250萬轉(zhuǎn)到其名下銀行卡賬戶內(nèi)。面對(duì)柜員的詢問，小王表現(xiàn)反常，神色慌張、言辭閃爍，僅含糊地表示“家中有事急用”。這一異常舉動(dòng)引起網(wǎng)點(diǎn)警覺，銀行只為其辦理了427.88萬元的定期轉(zhuǎn)活期，并立即聯(lián)系五華分局反詐中心啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

經(jīng)反詐中心研判發(fā)現(xiàn)，小王先后兩次從英國(guó)回昆，且有家不回，在外面開酒店居住，也未向家屬告知回國(guó)。反詐中心立即對(duì)轉(zhuǎn)為活期的427.88萬元賬戶采取“只進(jìn)不出”的保護(hù)性管控措施，并要求銀行同步采取管控措施。同時(shí)，五華分局反詐中心向市反詐中心報(bào)告此情況，在上級(jí)指導(dǎo)支撐下，迅速聯(lián)動(dòng)分局政工部門、紅云派出所對(duì)小王及其家屬開展查找及見面核查勸阻工作。

在民警細(xì)致的工作及耐心勸阻下，小王終于認(rèn)識(shí)到自己遭遇了電信詐騙。他陳述在2025年11月初，其在英國(guó)留學(xué)期間接到自稱XX公安的詐騙電話，對(duì)方稱其涉嫌一起重大刑事案件，要求其配合秘密調(diào)查，制作虛假的通緝令，并以其賬戶涉嫌洗錢為由，誘騙其必須獨(dú)自秘密回國(guó)操作資金到安全賬戶進(jìn)行資金清查。小王前后兩次從英國(guó)輾轉(zhuǎn)飛回昆明，按照騙子的指令：第一次回國(guó)辦理銀行卡掛失，而后再次回國(guó)辦理活期轉(zhuǎn)賬。若非警銀快速聯(lián)系、快速出擊、及時(shí)阻斷，賬戶內(nèi)的現(xiàn)金將被詐騙分子席卷一空。

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