去年1月,金龍魚子公司卷入一起詐騙案,成為市場關(guān)注焦點。根據(jù)起訴書,這起詐騙案共造成受害人直接經(jīng)濟損失32.3億元、間接損失20.15億元,合計超過52億元。今年11月19日,金龍魚子公司收到淮北市中級人民法院的一審判決書,在詐騙罪中被認(rèn)定為從犯,需與詐騙方共同承擔(dān)18.81億元的退賠責(zé)任。近年來,詐騙方主犯因資金問題,其資產(chǎn)不斷被法院拍賣。
金龍魚子公司對一審判決不服,當(dāng)庭提出上訴。金龍魚董事長郭孔豐表示:“如果我真的做了這樣的事情,不用執(zhí)法機關(guān)來處罰我們,我相信我的叔叔郭鶴年也會把我逐出郭氏家族?!?/p>
案件涉及三方:金龍魚下屬子公司益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司、云南惠嘉進出口有限公司以及安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司。三方的合作關(guān)系為,安徽華文代理云南惠嘉進口棕櫚油,廣州益海則扮演中轉(zhuǎn)倉儲方的角色。此案情可追溯到2008年,當(dāng)時云南惠嘉是國內(nèi)較大的棕櫚油進口商,但因內(nèi)外部問題出現(xiàn)了資金問題。
據(jù)金龍魚此前披露的起訴書,2008年至2014年,云南惠嘉負(fù)責(zé)人張利華通過向安徽華文時任董事長王民及副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)王小虎行賄,將交易模式變更為“先貨后款”。此后,張利華違背約定,嚴(yán)重超出額度獲取貨權(quán),并使用偽造的《對賬函》等手段掩蓋儲存在廣州益海等倉儲單位的棕櫚油已被銷售的事實。起訴書認(rèn)為,廣州益海工作人員喻平及柳德剛接受張利華等人的行賄,為云南惠嘉掩蓋相關(guān)事實提供了幫助。金龍魚強調(diào),廣州益海對于云南惠嘉與安徽華文之間的交易結(jié)算情況并不知情,始終嚴(yán)格按照合同約定實施中轉(zhuǎn)貨物出庫或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓。
第二次庭審于2024年7月3日和7月4日進行,主要圍繞審計報告展開??剞q雙方對審計報告合規(guī)性、審計人員資格以及棕櫚油價格計算口徑等方面存在較大分歧。第一天庭審內(nèi)容幾乎都圍繞審計報告簽字人員資格、是否執(zhí)行了獨立審計等內(nèi)容展開。廣州益海的辯護律師認(rèn)為,審計報告中的數(shù)據(jù)存在多處不準(zhǔn)確和不一致的情況,無法作為定案依據(jù)。而安徽華文方面的律師則認(rèn)為,采用大商所期貨結(jié)算價格作為現(xiàn)貨市場參考價是合理的,且審計報告的獨立性和專業(yè)性得到保證。
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