警方表示，該犯罪團伙采取公司化運作，形成由臺灣主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制，下設“水房組”負責指揮提現(xiàn)、資金拆分和支付實施犯罪費用，“話務組”負責招募話務員并實施電話詐騙，“車卡組”負責提供公民個人信息和拆分資金銀行卡，分工協(xié)作，組織嚴密的犯罪鏈條。

專案組從電子傳真、遠控軟件、涉案銀行卡等入手進行偵查，從信息流、技術流、資金流“三流”并進齊攻，層層抽絲剝繭，最終一舉偵破此案。

2016年1月13日，專案組分階段在中國實施集中收網(wǎng)行動，先后抓獲犯罪嫌疑人62名，其中10名臺灣地區(qū)嫌疑人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均交待受雇于臺灣地區(qū)嫌疑人，在烏干達、印尼等國外窩點從事電信詐騙，并在案發(fā)后分贓回國的犯罪事實。

偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，2015年12月22日至26日期間，受害單位2個對公賬戶共被轉出至涉案一級賬戶67個，二級賬戶204個，三級賬戶6573個，四級賬戶2163個，五級賬戶127個，并迅速拆分至若干銀行卡，在臺灣地區(qū)取現(xiàn)。

為最大限度追回資金，專案組在公安部協(xié)調和北京市警方的支持下，迅速開展緊急止付和快速凍結工作。截至目前，專案組共凍結涉案銀行卡9942張，資金余額上億元。通過追查資金流向，進而鎖定了臺灣犯罪嫌疑人。

此外，專案組還通過追查涉案銀行卡工作，及時發(fā)現(xiàn)涉嫌非法出售或提供公民個人信息的“中間商”，收繳居民身份證189張、銀行卡43張；發(fā)現(xiàn)了包括涉及中國金融機構負責人、公務員信息和交管數(shù)據(jù)等公民個人信息15.5萬條的U盤。

“12.29”專案指揮長趙翔表示，“12.29”特大電信詐騙案是中國近年來單筆最大的一起電信詐騙案，涉案金額、涉案區(qū)域、涉案人員、作案手段等方面都創(chuàng)下了歷史之最。（完）