（原標(biāo)題：涉洗錢在美被控的英達(dá)，在“認(rèn)罪書”里都認(rèn)了些啥？）

繼周立波之后，又有一名中國演藝界人士在美國惹上麻煩。

2月24日下午，重案組37號(ID:zhonganzu37)從美國當(dāng)?shù)芈蓭熖帿@得兩份司法文書，其中內(nèi)容顯示，一名居住在美國康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意規(guī)避申報要求”等違規(guī)存款行為，涉嫌洗錢犯罪被起訴并已認(rèn)罪。

當(dāng)天，重案組37號探員從與中國內(nèi)地導(dǎo)演、演員英達(dá)相識的人士處求證，“Da Ying”確實為英達(dá)本人，涉嫌犯罪也確有其事。探員獲取的文件還顯示，根據(jù)法律規(guī)定，英達(dá)所涉罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬美元罰款，且不包括法庭還可能在刑期結(jié)束時采取監(jiān)外看管。

▲涉洗錢犯罪在美被訴中國導(dǎo)演、演員英達(dá)。資料圖片

▲英達(dá)涉案的檢方指控書和認(rèn)罪協(xié)議。律師供圖

英達(dá)在美涉案簽認(rèn)罪協(xié)議

美國華裔律師劉龍珠向重案組37號(ID:zhonganzu37)提供的檢方指控書及當(dāng)事人認(rèn)罪協(xié)議，兩份文書加蓋有美國聯(lián)邦司法部公章，由康涅狄格州聯(lián)邦檢察官出具。

指控書內(nèi)容顯示，2011年4月到2012年3月之間，現(xiàn)年56歲的男子“Da Ying”與妻子通過在四家銀行開設(shè)6個賬戶，并且在存入現(xiàn)金時刻意將每筆交易控制在1萬美元以下，以此規(guī)避申報及納稅?？的腋裰萋?lián)邦檢察官Deirdre Daly稱，“Da Ying”以此種方式共分50次存入46.4萬美元。

重案組37號探員注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利堅銀行、摩根銀行和韋伯斯特銀行各擁有一個銀行賬戶，在富國銀行開設(shè)有三個賬戶。上述銀行的辦公地點，均在康涅狄格州境內(nèi)。

指控書顯示，“Da Ying”在中國時，將存款兌換成美元，共計近100單。目前，其妻子和家人住在美國，而“Da Ying”本人則經(jīng)常在美國和中國之間往來。2011年8月左右，“Da Ying”和家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。

隨后有消息稱，指控書中的北京居民“Da Ying”，即為著名導(dǎo)演英達(dá)。此前曾有微博網(wǎng)友稱，英達(dá)及家人現(xiàn)居美國康涅狄格州。公開資料顯示，英達(dá)1960年7月7日出生于北京，按此推算，其目前不滿57周歲，與指控書中的56歲相同。

當(dāng)天，經(jīng)探員從英達(dá)相識的人士處求證，“Da Ying”確實為英達(dá)，涉嫌洗錢犯罪也確有其事。按該人士稱，此類屬于洗錢的犯罪在美國屬于重罪，但美國各州對該犯罪的規(guī)定不一樣，英達(dá)是否夠罪以及可能涉及的刑期，要看其所“洗”的錢的來源以及合法性。

目前，英達(dá)尚未就此事公開進(jìn)行回應(yīng)。重案組37號探員多次撥打英達(dá)電話，均無人接聽。

英達(dá)所涉罪行最高刑期十年

聯(lián)邦檢察官的指控書中，將英達(dá)的行為，定義為“在明知法律條文的情況下，隱瞞申報，涉及用國內(nèi)賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”，并稱之為“違法活動的一種”。檢方公布的存款明細(xì)中，英達(dá)的單筆存款數(shù)字多在一萬美元附近，甚至出現(xiàn)9800美元的情況。

指控書中同時提到，英達(dá)在存款時，常選擇同一天在不同銀行，或連續(xù)多日在同一銀行進(jìn)行。指控書稱，英達(dá)需依照美國SECTION5317(C)第三十一條繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額，一共被判為17.5萬美元。

重案組37號(ID:zhonganzu37)注意到，認(rèn)罪書中稱，其已于2月16日在康涅狄格州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解，就刻意規(guī)避申報要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。認(rèn)罪書顯示，英達(dá)同意凍結(jié)17.5萬美元的存款，并補交11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅，以及2009年至2011年的罰金和利息，凍結(jié)部分資金和補交稅款合計29萬美元(約200萬元人民幣)。

聯(lián)邦法官Stefan Underhill稱，此案將于5月11日宣判。根據(jù)此前判例，英達(dá)所涉罪行的最高刑期為10年，最高可處罰款50萬美元。此外，根據(jù)相關(guān)法律，法院可以在其監(jiān)禁期滿后，給予最高3年的帶監(jiān)視的假釋。如果期間違反了相關(guān)條款，將再監(jiān)禁最高2年，且之前的假釋時間不計算在內(nèi)。

▲涉洗錢犯罪在美被訴中國導(dǎo)演、演員英達(dá)。資料圖片

文件摘錄

指控書

▲英達(dá)涉案的檢方指控書首頁。律師供圖

被告人是一位中國公民。在中國時，他將存款兌換成美元，將近100單。他的妻子和家人住在美國，他經(jīng)常在美國和中國之間往來。大概是在2011年8月，被告和他的家人從伊利諾伊州搬到康涅狄格州的法明頓。

被告和他的妻子擁有若干銀行賬戶，包括美國銀行(尾號6086)、摩根大通銀行(尾號4920)、韋伯斯特銀行(尾號5651)、富國銀行(尾號1306/2986/9886)，這些都屬于國內(nèi)金融機構(gòu)，這些銀行的辦公地都在康涅狄格州。

根據(jù)財政部規(guī)定，美國法典第31條，國內(nèi)賬戶在存入1萬美金以上時必須填寫現(xiàn)金轉(zhuǎn)移報告。在美國稅務(wù)局和其他聯(lián)邦執(zhí)法機構(gòu)中，都需要提供該報告。

大概從2011年8月28日到2012年3月30日，在康涅狄格州，被告DA YING在明知法律條文的情況下隱瞞申報，涉及使用美國銀行的賬戶轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，這是違法活動的一種。根據(jù)法律規(guī)定，12個月內(nèi)轉(zhuǎn)移超過10萬美元而未申報都算違法。被告人使用4個銀行的6個賬戶，制造了50筆存款，共有46.4萬美元。這些存款的明細(xì)如下：

根據(jù)已確認(rèn)的一號法庭指控，被告DA YING需要依法繳納罰款。涉案金額及可以追查的金額一共為17.5萬美元。

如果上述應(yīng)被罰款的財產(chǎn)，因被告的遺漏或其他行為(已被轉(zhuǎn)移、出賣或者存入第三方銀行的，被放置在法庭管轄權(quán)外之地，實質(zhì)價值減少，被摻進(jìn)其他財產(chǎn)而無法分開)而沒有被盡職調(diào)查，那么美國有權(quán)根據(jù)已被沒收的財產(chǎn)來沒收他的任何財產(chǎn)。

▲英達(dá)涉案的檢方指控書底頁。律師供圖

認(rèn)罪協(xié)議

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議首頁。律師供圖

（英達(dá)）辯護(hù)人：

被告人同意放棄被起訴權(quán)，并承認(rèn)他在財產(chǎn)轉(zhuǎn)移時避免申報。該行為觸犯了聯(lián)邦政府的法律。被告人清楚這一點，因為這些罪行，以下幾項基本事項必須滿足：

1、被告人在美國銀行機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金轉(zhuǎn)移。

2、他明知轉(zhuǎn)移1萬美元以上需要申報。

3、被告人有多筆在10，000.01美元以下的交易。

4、他這么做的目的是避免申報。

5、被告人這么做是違法行為的一種，根據(jù)法律規(guī)定，12個月內(nèi)轉(zhuǎn)移10萬美元以上而不申報屬于違法。

刑罰：

這項罪行最高可判處10年監(jiān)禁和50萬美元罰款。此外，根據(jù)法律規(guī)定，法庭可能在刑期結(jié)束時采取3年以下的監(jiān)外看管。被告已經(jīng)知悉，假如他在監(jiān)外看管期間違背任何條款，他將面臨2年以上的刑期，這段刑期不包括監(jiān)外看管。

被告也已經(jīng)知悉，他受制于代替罰款條款。在這一節(jié)中，被告將接受的最大罰金將取以下幾種計算方法的最大數(shù)值：1、由該罪行產(chǎn)生的總收益再乘以雙倍。2、由該罪行產(chǎn)生的總損失乘以雙倍，或者50萬美元。

此外，被告有義務(wù)支付鑒定100美元的鑒定費用。認(rèn)罪協(xié)議達(dá)成當(dāng)天，被告已經(jīng)同意支付。

▲英達(dá)涉案所簽認(rèn)罪協(xié)議底頁。律師供圖

探員追訪

美華裔律師：英達(dá)違法“太明顯”

根據(jù)美國聯(lián)邦法律，所有金融機構(gòu)需為超過一萬美元的現(xiàn)金交易提交報告。而為了避免提高稅率，常有人通過重復(fù)存入或提取低于一萬美元現(xiàn)金，或?qū)⒊^一萬美元的現(xiàn)金進(jìn)行拆分交易。檢方的指控書中稱，即便存入的資金來源于合法手段，以這種方式進(jìn)行的金融交易，仍然違反聯(lián)邦刑法。

美國華裔律師劉龍珠告訴重案組37號(ID:zhonganzu37)，聯(lián)邦立法的初衷，除保障稅收外，也方便其對金融賬戶進(jìn)行監(jiān)管。而在此之前，美國華人常常想方設(shè)法逃避提交”現(xiàn)金交易報告“，其具體操作手法與英達(dá)類似。

既然此前非常普遍，為何英達(dá)還會被檢方指控?劉龍珠介紹，近年來，尤其是奧巴馬任期的最后兩年，聯(lián)邦政府加大了對這一行為的打擊力度，這與英達(dá)的名人身份無關(guān)。

英達(dá)行為是否涉嫌洗錢?在劉龍珠看來，其通過非正常渠道，躲避聯(lián)邦政府對于納稅的要求，未按規(guī)定對個人財產(chǎn)進(jìn)行申報，顯然涉嫌洗錢。此外，英達(dá)的存款行為過于頻繁，數(shù)字也太過接近一萬美元的紅線，很容易被稅務(wù)局“盯上”。

劉龍珠認(rèn)為，由于英達(dá)認(rèn)罪態(tài)度較好，并且補繳了稅款，可能會獲得輕判。比較有可能的是，英達(dá)最終的刑期為一年以下，或者被判社區(qū)管教。

人物簡介

▲英達(dá)。

英達(dá)1960年7月7日生于北京，中國內(nèi)地男演員、導(dǎo)演。畢業(yè)于北京大學(xué)心理學(xué)系及密蘇里大學(xué)戲劇表演系。1993年執(zhí)導(dǎo)家庭情景喜劇《我愛我家》。1997年出演中國第一部賀歲喜劇《家和萬事興》。其執(zhí)導(dǎo)的《閑人馬大姐》、《東北一家人》等，擁有較高知名度。并曾在馮小剛多部賀歲喜劇中出演角色。

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