建立“第四方支付平臺(tái)”，專為賭博網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)，短短7個(gè)月流入資金超數(shù)十億元。近日，樂清警方跨省破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，成功摧毀一個(gè)“洗錢”團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。

可疑銀行賬號(hào)引出大案

2018年12月底，樂清警方接到銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，該家銀行支行有4個(gè)可疑銀行賬號(hào)，交易金額竟高達(dá)2.5億元，交易筆數(shù)更是驚人，達(dá)1.7萬(wàn)多筆。

樂清警方查實(shí)線索，發(fā)現(xiàn)其中確有“貓膩”，這四個(gè)銀行賬號(hào)的資金流水與一家賭博網(wǎng)站密切相關(guān)。該賭博網(wǎng)站名叫“太陽(yáng)城”，服務(wù)器架設(shè)在境外，網(wǎng)站通過發(fā)展代理來(lái)招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國(guó)各地。

樂清警方立即成立專案組并深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站為了規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴(yán)格監(jiān)管機(jī)制的第三方平臺(tái)，采用第四方支付平臺(tái)和賭博人員進(jìn)行結(jié)算，而易捷科技工作室、易支付聚會(huì)支付平臺(tái)和他、TT支付這幾家公司有重大嫌疑。它們替非法賭博網(wǎng)站提供資金收付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續(xù)費(fèi)。

警方發(fā)現(xiàn)，僅僅7個(gè)月，僅一家公司的非法金額流入額度達(dá)7億元，幾家公司加在一起非法金額流入額度超數(shù)十億元。

300余臺(tái)手機(jī)同時(shí)在線操作

掌握到該為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后，樂清市公安局專案組專門召開“收網(wǎng)行動(dòng)”動(dòng)員會(huì)議，對(duì)此次抓捕行動(dòng)做了專門部署。