甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙(3)

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2021-10-12 15:56:48 上海熱線

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該案件涉案金額高達(dá)756億元，行動(dòng)打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙5個(gè)、搗毀窩點(diǎn)14個(gè)，移送起訴犯罪嫌疑人36名。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)政委賀濤：我們最終對這個(gè)犯罪團(tuán)伙適時(shí)進(jìn)行收網(wǎng)，一網(wǎng)打盡，從全國6個(gè)省份先后抓獲多名犯罪嫌疑人，追繳了大量犯罪工具。

堅(jiān)持“零容忍” 嚴(yán)厲打擊地下錢莊

地下錢莊違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂金融市場秩序，嚴(yán)重危害國家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，近年來，國家始終對地下錢莊違法犯罪活動(dòng)堅(jiān)持“零容忍”，持續(xù)加大懲戒力度，依法嚴(yán)厲打擊地下錢莊。

國家外匯管理局甘肅省分局國際收支處處長李高元：市場主體通過地下錢莊非法買賣外匯，無須提交貿(mào)易真實(shí)性的材料，但是中間存在巨大的資金風(fēng)險(xiǎn)，一旦地下錢莊這些人員跑路，就會(huì)形成實(shí)質(zhì)性的資金損失。

經(jīng)營地下錢莊是違法犯罪行為，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規(guī)行為，市場主體還是一定要依法合規(guī)來經(jīng)營。

甘肅破獲涉756億特大地下錢莊案

　地下錢莊違法犯罪不僅涉及實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的犯罪，還日益成為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的渠道。

近年來，外匯局不斷深化拓展與公安、反洗錢、稅務(wù)等多部門合作，依法嚴(yán)厲打擊地下錢莊違法犯罪。

國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝：下一步，外匯局進(jìn)一步加大對地下錢莊的綜合整治力度，加強(qiáng)渠道管控，督導(dǎo)銀行、支付機(jī)構(gòu)等進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)的展業(yè)原則，封堵地下錢莊資金通道，維護(hù)好國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

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(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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