千萬黃金賤賣牽出4.7億經(jīng)濟(jì)大案犯嫌僅僅初中學(xué)歷(3)

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2022-06-07 09:50:19 光明網(wǎng)

2019年9月至11月，國金寶公司以生產(chǎn)需要為由，花1000多萬元，先后3次從廣東省深圳市購買了共計41公斤的黃金，并取得了進(jìn)項增值稅專用發(fā)票。

緱寶林介紹，2020年，國金寶公司就向四川稅務(wù)部門申請進(jìn)項的出口退稅，由于稅務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)，他們未能得逞。

此后，他們就去找了一家深圳的公司協(xié)助把這個產(chǎn)品出口到了香港，在深圳申請了一部分退稅款。

他說：“這很快引起了深圳稅務(wù)部門的注意，他們發(fā)函建議綿陽稅務(wù)部門對生產(chǎn)企業(yè)的真實性進(jìn)行調(diào)查?！?/p>

民警調(diào)查獲悉，國金寶公司表面的老板為焦某，但其背后的實際控制人為周某新。

同時，周某新不僅在深圳有公司，而且也是香港某華公司實際控制人。

周某新落網(wǎng)，他是四川國金寶公司和香港某華公司的實際控制人，國金寶公司將產(chǎn)品出口到某華公司，相當(dāng)于產(chǎn)品從他的左手轉(zhuǎn)到了他的右手。供圖/綿陽市公安局

這意味著，所謂的國金寶公司將產(chǎn)品出口到香港某華公司，其實相當(dāng)于，產(chǎn)品從周某新的左手轉(zhuǎn)到了他自己的右手，其目的就是為了便于騙稅。

2021年1月，綿陽市公安局決定對周某新、焦某等人涉嫌騙取出口退稅犯罪進(jìn)行立案偵查，并成立了由經(jīng)偵支隊牽頭，抽調(diào)涪城區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊警力組成專案組。

為盡快查清線索，專案組從該公司購買的黃金流向為切入點，派出偵查員遠(yuǎn)赴深圳開展工作。

緱寶林等專案組成員到深圳后，為搞清楚資金流的去向，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，他們對所有嫌疑人進(jìn)行訊問，對所有相關(guān)公司和個人逐一調(diào)查，經(jīng)過1周多時間的工作，專案組調(diào)查到了上述41公斤黃金每一筆流向。

緱寶林稱，國金寶公司在深圳購買這些黃金后，并沒有轉(zhuǎn)運(yùn)到綿陽的公司用于生產(chǎn)，而是在深圳就地降價賣掉?！敖鼓趁看卧谏钲谑辛_湖區(qū)一家珠寶市場倉庫內(nèi)提取到黃金后，都會在當(dāng)天以每克便宜3至5角錢的價格，賣給了不需要開具發(fā)票的黃金飾品廠商或個人?！?/p>

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