原標(biāo)題:男子藏43萬畫藏寶圖委托民警轉(zhuǎn)交家人 結(jié)果警方成功追回涉案贓款507萬元
“床底有十幾本書拿回去,床底衣柜打掃干凈……”
不久前一份特別的委托書,引起了義烏市公安局經(jīng)偵大隊民警的警覺。
委托人莫某某因犯洗錢罪,被判處有期徒刑2年6個月,并處罰金人民幣17萬元。
判決生效后,準(zhǔn)備前往監(jiān)獄服刑的莫某某突然提交了一份委托書,交由民警委托家人處理自己的出租屋及室內(nèi)物品。
早在民警在偵辦洗錢案過程中,分析發(fā)現(xiàn)莫某某有藏匿贓款的可能,但是囿于沒有直接證據(jù),一直無法查證,而這一份委托書恰好印證了民警的判斷。
好似一切塵埃落定,自以為瞞天過海的莫某某,終于在民警面前露出了狐貍尾巴。
什么樣的個人物品
需要畫如此詳細(xì)的地圖?
民警順藤摸瓜,
果然發(fā)現(xiàn)了背后隱藏的秘密...
委托書中,莫某某細(xì)致地畫了一張草圖,詳細(xì)地標(biāo)注了其在廣州某出租房方位,指引存放物品的位置,以及需要家屬處理的事情。
草圖里還特意說
要把床底的十幾本書拿回去——
“什么書這么重要?”
根據(jù)委托書上隱藏的信息,5月18日,民警在莫某某的租房床底下查獲涉案人民幣43萬元。
至此,警方成功追回涉案贓款507萬元。
當(dāng)年1月19日,一個涉嫌洗錢犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。為最大限度地挽回相關(guān)案件受害人的損失,民警破案、追贓同步跟進(jìn),凍結(jié)賬戶、扣押財物,強(qiáng)力追贓挽損。
通過對涉案資金流、信息流、人員流多維研判,偵辦民警抽絲剝繭,循線追蹤,歷時6個月,最終摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織層級、人員架構(gòu)、活動范圍,并鎖定以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)查,莫某某等人通過支付寶、銀行卡等手段快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團(tuán)伙資金,并在浙江、福建、廣東等多地通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款,金額高達(dá)794萬元。
此后的8月23日,隨著洗錢案最后一名到案的團(tuán)伙成員被提起公訴,以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙4名成員全部落入法網(wǎng)。
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