洗米華被控289項罪澳門開審 洗米嫂和女兒法庭旁聽(2)
根據(jù)“平安溫州”案情通報，周焯華通過發(fā)展境內(nèi)人員為股東級代理和賭博代理、在中國境內(nèi)成立資產(chǎn)管理公司、利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務等方式形成跨境賭博犯罪集團。
截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內(nèi)賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大。
被抓捕后，周焯華正式辭任太陽城集團及凱升控股主席。其旗下主要經(jīng)營澳門貴賓廳業(yè)務的太陽城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式結束公司業(yè)務。
除了周焯華，另一位博彩中介龍頭陳榮煉也在今年年初被捕，后者是德晉集團負責人、安以軒丈夫。
陳榮煉案將于12月5日開審，他被控犯罪集團、在許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博、詐騙、清洗黑錢等83項罪名。
案件涉及9名被告，4家博彩企業(yè)提出民事?lián)p害賠償請求。
今年8月，澳門特區(qū)檢察院已完成對陳榮煉等9人的偵查，正式提出控訴并開始通知相關人士，控訴內(nèi)容與周焯華案如出一轍。
據(jù)《澳門刑法典》，“領導犯罪集團罪”和“參加犯罪集團罪”最高分別可處12年、10年徒刑。
另外，“清洗黑錢罪”和“不法經(jīng)營賭博罪”最高分別可處8年、3年徒刑。
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