為了洗錢打賞主播近1億上海偵破一起利用直播“打賞”洗錢案

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2023-05-16 15:27:15 新華社

新華社上海5月15日電（記者蘭天鳴）記者15日從上海市公安局獲悉，上海警方近日成功偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、清洗轉(zhuǎn)移非法資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

據(jù)悉，上海市公安局浦東分局立案?jìng)刹榈囊黄鸺Y詐騙案中，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金。

經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，抬高直播人氣和曝光率，幫助賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。

隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式清洗打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

此外，警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名涉嫌從事電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

目前，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

(責(zé)任編輯：許朝)

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