“充電樁投資”騙局致6千人中招龐氏騙局手段老一套(2)

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2023-06-19 15:10:49 光明網(wǎng)

受害人張先生（化名）：現(xiàn)在提不到錢(qián)了。不然就只能退款，退款他們說(shuō)要8個(gè)月左右，我們一聽(tīng)就不太相信，8個(gè)月后找誰(shuí)要錢(qián)呢？

這個(gè)時(shí)候，充電樁公司又開(kāi)發(fā)了新的項(xiàng)目：新能源網(wǎng)約車(chē)。投資充電樁的客戶可以把錢(qián)轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目，繼續(xù)投資。

受害人張先生（化名）：那時(shí)候已經(jīng)感覺(jué)大概被騙了，但是只能硬著頭皮往前走，看看能拿回來(lái)多少錢(qián)。

以高收益為誘餌拉人頭

投資騙局套路深

新項(xiàng)目又是當(dāng)下熱門(mén)的概念，已感覺(jué)到可能被騙的張先生還是追加了1萬(wàn)元的投資激活原來(lái)的資金，加入了新項(xiàng)目。而這時(shí)，警方已經(jīng)注意到了這家公司的異常。

警方發(fā)現(xiàn)，這家公司的賬戶沒(méi)有新能源充電樁收益。

不過(guò)，公司卻總是有大筆的收入進(jìn)賬，而且是納稅大戶，按時(shí)繳稅納稅。

海南?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)政委姜衛(wèi)東：為了躲避稅務(wù)的稽查，他就把該繳的稅繳掉。

除了象征性的稅收和公司的基本運(yùn)作以外，其他的錢(qián)90%都直接計(jì)算到公司盈利里。

2022年6月20日，海南?？谑泄簿謱?duì)全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案立案?jìng)刹椤?/p>

發(fā)現(xiàn)公司資金無(wú)法進(jìn)行良性退出后，2022年12月21日，?？谑泄簿衷诤贾?、長(zhǎng)沙、海口三地同時(shí)收網(wǎng)，抓獲20多名主要犯罪嫌疑人，凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克（價(jià)值約520萬(wàn)元）、汽車(chē)6臺(tái)（價(jià)值300余萬(wàn)元）、涉案房產(chǎn)12套（價(jià)值3000余萬(wàn)元）。

海南?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警曾軼：這比較符合龐氏騙局，犯罪嫌疑人通過(guò)一些名目騙取投資人進(jìn)行投資，收取投資款，承諾高額的返利，用投資人自己的錢(qián)進(jìn)行返利返還給他，然后滾雪球。

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