花店老板被利用參與洗錢，公安部門警告商家謹(jǐn)慎處理網(wǎng)絡(luò)訂單

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2023-07-12 11:17:44

2023年7月10日，浙江衢州公安部門發(fā)布消息稱，當(dāng)?shù)匾晃幻麨榕砼康幕ǖ昀习逶跓o意間卷入了一起洗錢事件。6月初，彭女士的花店接到一筆大額的特殊訂單。這位客戶的要求相當(dāng)不同尋常：他打算用人民幣33440元購買鮮花，并要求將這些錢親自放在花束中。另加260元的花店手工費(fèi)，整個(gè)訂單的總金額高達(dá)33700元。

這位客戶主動(dòng)提出要通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付這筆費(fèi)用，并向彭女士索取了銀行卡號(hào)。鑒于這是一筆大額交易，彭女士在仔細(xì)核實(shí)收到了33700元的轉(zhuǎn)賬后，才前往銀行提取現(xiàn)金并按照客戶的要求制作了這個(gè)“有錢花”禮盒。

然而，在這幾天之后，彭女士收到了一條銀行發(fā)來的短信，通知她的銀行卡已經(jīng)被凍結(jié)。彭女士原本以為這只是賬戶發(fā)生了暫時(shí)性的異常，會(huì)在三天后自動(dòng)解凍。然而一周過去了，她的銀行賬戶仍然處于被凍結(jié)的狀態(tài)。

衢州的公安部門在對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，彭女士的銀行卡被凍結(jié)的原因是因?yàn)樯嫦酉村X，此項(xiàng)決定由異地的公安機(jī)關(guān)做出。彭女士表示，她從未參與過洗錢或任何違法活動(dòng)，這使她回憶起了之前的那筆特殊訂單。

在了解了整個(gè)事件的經(jīng)過后，衢州公安部門對(duì)廣大商家發(fā)出警告：在處理網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單時(shí)必須保持警惕，規(guī)范收款流程，并拒絕接受來歷不明的貨款。他們建議商家盡量采用公司對(duì)公司的轉(zhuǎn)賬方式，以減少被騙取資金的可能性。

事件仍在進(jìn)一步調(diào)查中，公安部門正努力找尋與此次洗錢事件有關(guān)的所有線索，以便盡快為彭女士解凍銀行賬戶。此事也提醒我們，商家在處理大額訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶的支付方式進(jìn)行審查，確保資金來源的合法性，以免被無意中卷入不法活動(dòng)。同時(shí)，公安部門也提醒廣大公眾，防止自己的銀行賬戶被用于洗錢等違法活動(dòng)，保障自己的財(cái)產(chǎn)安全。

(責(zé)任編輯：張佳鑫)

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