異常轉(zhuǎn)賬牽出投資詐騙案涉案資金達(dá)3.8億余元(2)

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2023-08-31 17:18:56 光明網(wǎng)

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警劉軍偉：USDT也就是泰達(dá)幣，是某外國(guó)公司發(fā)行的區(qū)塊鏈貨幣，其以一比一的比例錨定美元，同時(shí)因其匿名性和去中心化的特點(diǎn)，成為虛擬貨幣跑分平臺(tái)的首選。

非法倒賣虛擬貨幣需要有一定的技術(shù)門檻，并不是一個(gè)人能完成的，其背后往往都會(huì)有一個(gè)分工明確的團(tuán)隊(duì)。通過進(jìn)一步梳理案件和深度研判，在掌握了大量線索和證據(jù)后，警方?jīng)Q定對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙立即展開抓捕。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警劉軍偉：抓獲犯罪嫌疑人21名，扣押手機(jī)30余部，查獲現(xiàn)金20余萬元，實(shí)現(xiàn)了案件的全鏈條打擊。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警李軍義：我們通過對(duì)數(shù)十萬條涉案交易記錄進(jìn)行梳理以后發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員支付結(jié)算USDT共有5480余萬，折合人民幣約3.8億余元。

通過趙某月這條線索，警方抓獲了這個(gè)21人的犯罪團(tuán)伙，調(diào)查后警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙分工明確，有人負(fù)責(zé)跑分、轉(zhuǎn)賬，有人負(fù)責(zé)買賣虛擬貨幣，其團(tuán)伙組織者為周某。

晉城市沁水縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警李軍義：趙某月在這個(gè)團(tuán)伙中屬于底層轉(zhuǎn)賬、收款人員，根據(jù)周某等組織者提供的賣家收款賬戶進(jìn)行具體的付款操作，然后周某等組織者再根據(jù)他們轉(zhuǎn)賬的數(shù)額，把USDT充值到跑分平臺(tái)的賬戶里。趙某月等這些跑分人員按平臺(tái)要求綁定支付寶、數(shù)字人民幣錢包等收款方式分批完成收款，這樣就完成了跑分過程，并獲取平臺(tái)返還的收款金額1.5%左右積分作為傭金來牟利。

在哈爾濱市全某被詐騙案中，騙子為了隱匿、逃避打擊，將被害人賬戶作為低價(jià)出售虛擬貨幣收款的賬戶，通過趙某月賬戶向被害人轉(zhuǎn)賬，騙取了全某信任。該團(tuán)伙就是通過這樣的模式，低價(jià)收購(gòu)虛擬貨幣，再通過跑分平臺(tái)等變現(xiàn)，后繼續(xù)收購(gòu)虛擬貨幣，往復(fù)循環(huán)，不斷幫助利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員在虛擬貨幣和人民幣之間支付結(jié)算。

截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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(責(zé)任編輯：楊靖)

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