“當(dāng)時(shí)我就用他的賬號(hào)先去下注，幫他打理賬號(hào)，每天就能賺幾萬(wàn)，有時(shí)候多的話能賺十幾萬(wàn)，后來(lái)我也就比較心動(dòng)?！崩钆空f(shuō)。

張民隆介紹，報(bào)案人（李女士）陸陸續(xù)續(xù)向這個(gè)平臺(tái)里投資了850萬(wàn)?！按_實(shí)我的賬戶里贏利也非常多，一個(gè)多月后，我賬戶里已經(jīng)有4300多萬(wàn)?！崩钆空f(shuō)，“我反復(fù)提現(xiàn)很多次，一直沒(méi)有提現(xiàn)成功，客服告訴我說(shuō)，因?yàn)槲业内A利金額比較大，需要我繳納一些稅款，大概再充值400多萬(wàn)?！?/p>

早已把家底掏空的李女士，已無(wú)力繼續(xù)充值，眼看再無(wú)“油水”可撈，自稱“許少田”的網(wǎng)友也從此銷聲匿跡、人間蒸發(fā)，李女士只能報(bào)警求助。“我們通過(guò)資金查詢發(fā)現(xiàn)，被騙資金在很短時(shí)間內(nèi)，通過(guò)4個(gè)層級(jí)，200多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行了多級(jí)流轉(zhuǎn)。資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中，又與其他詐騙案件資金進(jìn)行了混同拆分，特征非常明顯，最終都通過(guò)虛擬貨幣平臺(tái)進(jìn)行了洗白。所以我們判斷這是一個(gè)專業(yè)電詐團(tuán)伙。”新鄉(xiāng)市公安局犯罪偵查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)安軍勝介紹。

因?yàn)槔钆勘或_金額巨大，新鄉(xiāng)市公安局電信網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查支隊(duì)和長(zhǎng)垣市公安局聯(lián)合成立“6.20”專案組，展開(kāi)針對(duì)緬北電信詐騙的跨境抓捕。

此前，公安部披露，隨著我國(guó)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度加大，境內(nèi)大批詐騙窩點(diǎn)開(kāi)始加速向境外轉(zhuǎn)移，主要分布在菲律賓、柬埔寨、馬來(lái)西亞、越南、緬甸等東南亞國(guó)家，特別是緬北地區(qū)，作案數(shù)量占全部境外案件的68.5%。

據(jù)公安部消息，2023年8月15日至16日，中國(guó)公安部、泰國(guó)警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國(guó)清邁聯(lián)合舉行針對(duì)本區(qū)域賭詐及衍生的人口販運(yùn)、綁架、非法拘禁等犯罪的專項(xiàng)合作打擊行動(dòng)啟動(dòng)會(huì)。

各方?jīng)Q定，在泰國(guó)清邁共同建立專項(xiàng)行動(dòng)綜合協(xié)調(diào)中心，并針對(duì)賭詐猖獗的區(qū)域設(shè)立聯(lián)合行動(dòng)點(diǎn)，以更緊密的合作、更主動(dòng)的攻勢(shì)、更專業(yè)的行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊本區(qū)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)人口販運(yùn)及綁架、拘禁等犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。