騙子準確說出信息大學生被騙350萬 被詐騙人員洗腦(2)
此時，被詐騙人員洗腦的小謝開始四處籌款。她通過向同學及朋友借款以及網(wǎng)絡貸款等方式，先后向賬戶轉入150多萬元。然而，貪婪的犯罪分子要求小謝再提供200萬元的“清查資金”證明清白。
束手無策的小謝
這次只能回家向父母籌款
她謊稱自己爭取到了留校的機會
但需要資金打點
父母將多年的積蓄拿出，同時向親戚朋友借錢，將籌集到的200余萬元全轉給了小謝，拿到錢后，小謝又按指示分多次將錢轉入賬戶。
小謝的父親回憶道，“她從家里回去學校的高鐵上面，突然跟她媽媽說感覺到可能被詐騙了，她就打電話給銀行的客服，查詢自己銀行卡的余額，客服告訴她，近一段時間，她的賬戶資金大量的進出，相當大，卡上面余額已經(jīng)沒有了?！?/p>
發(fā)覺自己遭遇了電信詐騙的小謝
立馬下車向警方進行了報案
警方歷時6個月
輾轉9省追回273萬元
由于涉案金額巨大，長沙鐵路公安處迅速成立專案組，重點圍繞涉案資金流、信息流、人員流開展分析研判。
通過調查，小謝先后35次向嫌疑人指定賬戶轉賬350余萬元，資金到賬后立馬被轉到了不同的銀行卡上，民警立即按照程序對相關賬戶進行了止付、凍結。
通過調查民警發(fā)現(xiàn)
詐騙人員試圖通過
“貿(mào)易對沖”的方式
對詐騙資金進行洗白
“此次詐騙資金均流向了一些經(jīng)營外貿(mào)生意的商戶卡內(nèi)，他們主要從事跨境貿(mào)易。詐騙團伙與境外貨幣貿(mào)易代理公司勾連，將詐騙的資金作為回款付給國內(nèi)商戶，再通過貨幣貿(mào)易代理公司收取境外客商的貨款來對詐騙資金進行洗白?！遍L沙鐵路公安處刑警支隊民警趙權稱。
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