從犯罪構(gòu)成角度,“明知”屬于主觀構(gòu)成要件要素,通俗來講,就是行為人的主觀心理狀態(tài)。然而,世間并沒有一種“神器”得以探知彼時彼刻一個人內(nèi)心的所感所知所想,若完全依賴口供,趨利避害的本能會讓所有人都選擇對自己有利的答案,編造各種理由以否認“明知”。
為此,司法實務(wù)中確立了從客觀到主觀的判斷方法,通過對客觀事實,如犯罪嫌疑人、被告人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、獲利情況及是否故意規(guī)避調(diào)查等因素的分析判斷,以綜合認定犯罪嫌疑人、被告人主觀上是否具有“明知”。
以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域為例,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定,明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任(但有證據(jù)證明確實不知道的除外):
1.通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;
2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶,或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后,又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
5.以明顯異于市場的價格,通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。
當然,通過對客觀事實的分析判斷以綜合認定“明知”應(yīng)當允許并審慎考察犯罪嫌疑人、被告人的反駁,若其確能提出正當充分的辯解理由或者作出合理解釋,就應(yīng)推翻原定結(jié)論。
原標題:案值逾千萬元!24名家長深陷“入學”龐氏騙局,騙子竟是“榜一大哥”?“通路子,上名校”的騙局近年來并不少見,卻始終有人上當。
2023-12-12 16:01:12榜一大哥騙走24名家長1000余萬元2024年4月23日,臺江法院傳出一則罕見的案件裁決。一名女子因在自家樓頂非法種植900余株罌粟,用于制作火鍋調(diào)料,最終被依法判處有期徒刑六個月,緩刑一年,并被罰款三千元。
2024-04-24 16:21:11女子樓頂種900余株罌粟涮火鍋