犯罪團伙從900余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元, 法院判了(3)

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2024-01-10 11:27:26 九派新聞

從犯罪構(gòu)成角度，“明知”屬于主觀構(gòu)成要件要素，通俗來講，就是行為人的主觀心理狀態(tài)。然而，世間并沒有一種“神器”得以探知彼時彼刻一個人內(nèi)心的所感所知所想，若完全依賴口供，趨利避害的本能會讓所有人都選擇對自己有利的答案，編造各種理由以否認“明知”。

為此，司法實務(wù)中確立了從客觀到主觀的判斷方法，通過對客觀事實，如犯罪嫌疑人、被告人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、獲利情況及是否故意規(guī)避調(diào)查等因素的分析判斷，以綜合認定犯罪嫌疑人、被告人主觀上是否具有“明知”。

以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域為例，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任（但有證據(jù)證明確實不知道的除外）：

1.通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；

2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

5.以明顯異于市場的價格，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。

當然，通過對客觀事實的分析判斷以綜合認定“明知”應(yīng)當允許并審慎考察犯罪嫌疑人、被告人的反駁，若其確能提出正當充分的辯解理由或者作出合理解釋，就應(yīng)推翻原定結(jié)論。

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犯罪團伙從900余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元, 法院判了(3)

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