充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具警方揭秘新型洗錢套路(3)

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2024-03-20 13:08:26 央視網(wǎng)

濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報(bào)案稱，她被人以影響征信為名詐騙104萬(wàn)多元。王女士稱，幾天前，她在家接到一個(gè)陌生男子的電話，說(shuō)他是某知名電商的客服人員，王女士手機(jī)的一些功能需要關(guān)閉，否則會(huì)影響她的征信。

接下來(lái)，男子說(shuō)要看王女士的銀行額度，王女士也沒(méi)多想，就截圖發(fā)給了對(duì)方。隨后，男子又發(fā)來(lái)一個(gè)所謂的認(rèn)證截圖，讓王女士輸入驗(yàn)證碼。王女士先后輸入了三次驗(yàn)證碼，后來(lái)她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬(wàn)元錢被人轉(zhuǎn)走，趕緊向警方報(bào)了案。接到報(bào)案后，警方立即成立專案組，對(duì)王女士被騙資金的流向進(jìn)行了梳理分析。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙為了逃避警方的追查，對(duì)涉案資金進(jìn)行多層級(jí)的分流轉(zhuǎn)移，他們一方面采取利用貿(mào)易對(duì)沖、境外購(gòu)買實(shí)物、購(gòu)買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進(jìn)行洗錢。一方面通過(guò)一個(gè)叫做慢充平臺(tái)的資金支付通道，將涉案資金以充話費(fèi)、電費(fèi)等形式來(lái)進(jìn)行洗錢。而這種以慢充平臺(tái)方式進(jìn)行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴(yán)密，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)層級(jí)復(fù)雜，給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。充個(gè)話費(fèi) 怎么淪為間接洗錢工具？客戶將充值話費(fèi)、電費(fèi)的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬，這就是所謂的慢充平臺(tái)。那么，在這幾天的空白期間內(nèi)，客戶充值的錢去了哪里呢？原來(lái)，不法人員拿到充值款后，會(huì)修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面，然后放在賭博等網(wǎng)站上，也就是利用充值服務(wù)平臺(tái)技術(shù)，將真實(shí)的話費(fèi)充值訂單與賭資充值訂單進(jìn)行替換，轉(zhuǎn)移非法資金，完成洗錢過(guò)程。在這期間，平臺(tái)商家、中間商、通道商都會(huì)層層扣取一定比例的服務(wù)費(fèi)。

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