深圳水貝400公斤黃金被卷走？實探涉事店鋪，實情來了！(3)

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2024-04-17 13:38:53 新浪財經(jīng)

近年來，珠寶行業(yè)的借貨、代賣、寄售行為多次導(dǎo)致糾紛。

今年1月就有網(wǎng)傳深圳水貝珠寶市場發(fā)生一起借貨騙局。商家李某被指以回籠資金為由，騙取60多名商家的珠寶，隨后黃金配飾熔成4公斤金條，致受害商家損失慘重。

據(jù)羅湖警方1月27日通報：1月20日，羅湖區(qū)貝麗北路某商場多名商家報警，一男子以代銷名義騙取首飾后失聯(lián)。接報后，警方立即組織警力開展調(diào)查，于1月24日將嫌疑人李某（男，33歲）抓獲，繳回涉案贓物一批。目前，李某因涉嫌合同詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)了解，水貝市場一直存在商家互相“借貨”行為。相熟的同行會到店里借貨給客戶看。這種情況下，商家會開借貨單，借貨者簽字帶走貨，協(xié)商好交割日，時間到了結(jié)款或者還貨。而熟人間則可直接“憑臉”借貨。

深圳是全國黃金珠寶行業(yè)規(guī)模最大的集聚區(qū)，而深圳90%的黃金珠寶企業(yè)都集中在羅湖區(qū)。

水貝集聚了6000多家黃金珠寶企業(yè)，年營收1000多億元人民幣。

但相較其他行業(yè)，黃金珠寶行業(yè)具有高投入、高成本的行業(yè)特殊性，因此也常常面臨更高的經(jīng)營風(fēng)險。

隨著金價上漲，有關(guān)黃金話題持續(xù)受到關(guān)注。

近日，一張網(wǎng)傳截圖顯示，深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所發(fā)布風(fēng)險告知書稱，鑒于當(dāng)前電詐違法犯罪形勢十分嚴(yán)峻，黃金交易應(yīng)嚴(yán)格落實交易實名登記制度，對于當(dāng)日交易總額在人民幣2萬元以上的買賣黃金等貴金屬人員應(yīng)實名登記，需核實并確認(rèn)購買人使用的銀行卡戶名與本人身份證一致。

4月2日，深圳市公安局羅湖分局翠竹派出所工作人員確認(rèn)網(wǎng)傳通知截圖為真實。前述風(fēng)險告知書顯示，近期深圳發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用涉詐資金在黃金店鋪交易的行為，不少商戶收到貨款后出現(xiàn)了銀行賬戶被凍結(jié)的情況。

為避免造成廣大商戶銀行賬戶無法正常使用甚至經(jīng)濟損失，防范交易風(fēng)險，風(fēng)險告知書列出三方面注意事項：

一是守法遵規(guī)不涉詐；二是核對身份，安裝監(jiān)控可追溯；三是若行跡異常需中止交易速報警。

在第二項中，除了要求商家應(yīng)核對交易人員身份外，還要求商家應(yīng)當(dāng)在店鋪內(nèi)安裝高清攝像頭，確保視頻監(jiān)控范圍覆蓋交易正面像，視頻錄像保存時間不少于30日。

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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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