男子一次買52萬(wàn)黃金涉嫌替電詐洗錢警方揭密“黃金渠道”洗白贓款

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2024-04-30 06:00:19 紅星新聞

4月15日中午12點(diǎn)左右，一家金店的負(fù)責(zé)人向警方報(bào)警，稱一名顧客剛剛在店內(nèi)購(gòu)買了價(jià)值超過(guò)50萬(wàn)元的黃金，但其行為異常，未詢問(wèn)款式和價(jià)格便直接大額購(gòu)買，令人起疑。警方接到報(bào)警后，迅速響應(yīng)，建蘭路派出所的馬尚明警官帶領(lǐng)輔警趕往金店現(xiàn)場(chǎng)。

到達(dá)金店后，警方對(duì)這名顧客鄧某進(jìn)行了詢問(wèn)。鄧某自稱是廣西人，表示購(gòu)買黃金是受公司指派，但無(wú)法提供公司的具體信息或正規(guī)入職手續(xù)，聲稱是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找到的工作。鄧某透露，他此行從廣西出發(fā)，經(jīng)成都中轉(zhuǎn)至蘭州，使用一張遼寧的銀行卡完成了這筆大額交易，并承認(rèn)公司為此給予他4000元報(bào)酬。交流過(guò)程中，鄧某還交代自己是通過(guò)一款境外軟件“紙飛機(jī)”與公司溝通。

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鄧某按照上線的指示，在金店分三次刷卡消費(fèi)總計(jì)52.6萬(wàn)元，購(gòu)買了約800克的黃金飾品，意圖攜帶黃金離開(kāi)。通過(guò)對(duì)鄧某隨身物品的檢查，警方找到了兩部用于作案的手機(jī)及兩張涉案銀行卡，確認(rèn)鄧某參與了電信詐騙相關(guān)的洗錢活動(dòng)。

鄧某對(duì)其犯罪行為供認(rèn)不諱，承認(rèn)利用他人銀行卡購(gòu)買黃金以掩蓋犯罪所得。目前，鄧某已被采取刑事強(qiáng)制措施，涉案的52.6萬(wàn)元資金被依法扣押，涉及多起全國(guó)范圍內(nèi)的電詐案件，相關(guān)案件的偵破和追贓工作正在進(jìn)行中。

警方特別提醒公眾，鑒于黃金的高價(jià)值、易流通和購(gòu)買匿名性，它成為了電信詐騙分子洗錢的常用手段。市民應(yīng)警惕涉及不明資金的黃金代購(gòu)行為，金店在處理大額黃金銷售時(shí)也應(yīng)加強(qiáng)審核，核驗(yàn)買家身份與支付卡信息的一致性，避免參與不法交易。如遇可疑情形，應(yīng)立即中止交易并向警方報(bào)告，防止無(wú)意中協(xié)助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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