榜一大哥賬號有500萬肉一句話引警方懷疑 直播打賞背后的虛開發(fā)票案
榜一大哥賬號有500萬肉一句話引警方懷疑
上海警方近期通報了一起特大虛開發(fā)票案件，這是該市首次揭露利用直播打賞作為掩護實施此類犯罪的活動。案件起源于2023年4月網(wǎng)絡上的一條神秘廣告，提及“榜一大哥”的賬號擁有大量可開發(fā)票的“肉”，即直播打賞后形成的開票額度，這迅速引起了警方的警覺。經(jīng)初步分析，警方推測這種“肉”可能成為虛開發(fā)票的工具，隨即啟動了深入調(diào)查。
歷經(jīng)近一年的秘密偵查，警方與稅務稽查部門合作，揭開了一張跨上海、江蘇、廣東、湖南、四川等地的涉稅犯罪網(wǎng)絡圖譜，涉及中介號商和多個虛開發(fā)票團伙。2024年3月，警方行動收網(wǎng)，拘捕了包括葛某、黃某、潘某在內(nèi)的40多名嫌疑人，查獲大量作案工具。據(jù)透露，此案涉及虛開金額超過20億元，標志著上海警方在打擊直播領域新型虛開犯罪方面取得重要突破。榜一大哥賬號有500萬肉一句話引警方懷疑。
調(diào)查揭示，中介號商如葛某等，通過高價位購買了數(shù)千個不同級別的直播平臺賬號，特別是那些“榜一大哥”持有的賬號，不僅轉手倒賣賬號，更關鍵的是利用賬號內(nèi)積累的開票額度非法牟利。他們按比例向賬號持有者支付報酬后，根據(jù)黃某、潘某等下線虛開團伙的需求，開出增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，金額總計超過5億元，開票費率在2%至3.5%之間。
進一步揭露，黃某、潘某領導的虛開團伙則利用130多家空殼公司“清洗”這些發(fā)票，之后以7.5%至12%的開票費將發(fā)票轉售給其他企業(yè)，累計虛開金額高達20億元，非法獲利達1000多萬元。
目前，所有40多名涉案嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖之中。
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