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“給你三世富貴”的老板，帶著6.1萬(wàn)枚比特幣跑了(9)

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2024-05-20 08:11:48  新黃河客戶端

近期引起媒體關(guān)注的“張亞迪（錢志敏）、溫儉洗錢案”共涉比特幣6.1萬(wàn)枚。據(jù)記者得到的關(guān)于該案的英國(guó)司法文件，這6.1萬(wàn)枚比特幣被認(rèn)為大部分來(lái)自錢志敏在中國(guó)實(shí)施的大規(guī)模的欺詐犯罪。2014年6月，錢志敏以任江濤的名義開(kāi)設(shè)了數(shù)字貨幣交易賬戶，用贓款逾11億元人民幣購(gòu)買比特幣。

錢志敏如何利用比特幣洗錢？據(jù)對(duì)虛擬數(shù)字貨幣持續(xù)關(guān)注的北京德恒律師事務(wù)所律師劉揚(yáng)介紹，錢志敏所謂通過(guò)比特幣洗錢的行為并不復(fù)雜。錢志敏是在2017年9月逃至英國(guó)，同年9月4日，央行等七部委發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，從那時(shí)起，虛擬數(shù)字貨幣交易所才關(guān)閉了人民幣與虛擬數(shù)字貨幣的兌換通道。也就是說(shuō)，錢志敏在案發(fā)前可以使用贓款在交易平臺(tái)直接購(gòu)買比特幣，再加上當(dāng)時(shí)賬戶實(shí)名制等反洗錢手段的缺位，她很容易就實(shí)現(xiàn)了攜比特幣逃至境外。

在劉揚(yáng)看來(lái)，錢志敏所持6.1萬(wàn)枚比特幣，若按2024年以來(lái)比特幣市值最高價(jià)計(jì)算，價(jià)值高達(dá)320多億人民幣。

劉揚(yáng)認(rèn)為，“目前應(yīng)該最大限度固定資金流轉(zhuǎn)證據(jù)，證明英國(guó)扣押的6.1萬(wàn)枚比特幣與藍(lán)天格銳案存在關(guān)聯(lián)”，這或許能幫助追回這些比特幣。

(責(zé)任編輯：張蕾)
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