通過“虛擬資產(chǎn)”交易屬于洗錢專家解讀新趨勢

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2024-08-22 15:43:41 每日經(jīng)濟(jì)新聞

通過“虛擬資產(chǎn)”交易屬于洗錢

8月19日，最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于洗錢刑事案件的法律解釋，特別指出通過“虛擬資產(chǎn)”交易進(jìn)行洗錢的行為將受到法律制裁。虛擬資產(chǎn)，常見形式為虛擬貨幣和數(shù)字藏品，與官方發(fā)行的數(shù)字貨幣不同，它們依托區(qū)塊鏈技術(shù)，以電子方式存在，如比特幣等。司法實踐中強(qiáng)調(diào)，所有虛擬幣交易不被法律認(rèn)可，其背后往往涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法活動，企圖通過倒賣虛擬幣謀利同樣構(gòu)成犯罪。

復(fù)旦大學(xué)國際金融學(xué)院的嚴(yán)立新教授指出，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的興盛，利用虛擬資產(chǎn)洗錢現(xiàn)象日益增多，對國家金融安全與社會穩(wěn)定構(gòu)成嚴(yán)重威脅。法律上明確界定虛擬資產(chǎn)交易為洗錢方式，不僅為執(zhí)法部門提供了堅實的法律基礎(chǔ)，還促進(jìn)了跨國合作，有效遏制跨境洗錢活動。

最高法與最高檢在相關(guān)新聞發(fā)布會上宣布，將進(jìn)一步加強(qiáng)對涉及地下錢莊、虛擬幣和游戲幣洗錢活動的打擊，確保犯罪所得無法通過這些渠道獲得合法化，包括對“自洗錢”行為的懲處及強(qiáng)化罰金執(zhí)行，追討違法所得，確保犯罪無利可圖。

當(dāng)前，洗錢手段不斷演變，借助虛擬幣、游戲幣、在線平臺和直播打賞等新形式，犯罪活動變得更加復(fù)雜隱蔽。地下錢莊成為資金非法流轉(zhuǎn)的主要渠道，特別是利用虛擬幣跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，其規(guī)模龐大、偵破難度高，對反洗錢工作提出了更高要求。

司法解釋詳細(xì)列舉了構(gòu)成洗錢罪的幾種虛擬貨幣交易情形，包括利用虛擬資產(chǎn)掩飾犯罪所得來源和性質(zhì)。法律專家羅春雷律師解釋，一旦虛擬貨幣交易被用于隱藏犯罪收益，即構(gòu)成洗錢罪，此規(guī)定加強(qiáng)了反洗錢法律框架，提升了公眾認(rèn)知，有利于構(gòu)建全面打擊洗錢的社會環(huán)境。

嚴(yán)立新教授強(qiáng)調(diào)，虛擬貨幣的特性使其成為洗錢的優(yōu)選工具，其去中心化、匿名性等特征便于跨境資金轉(zhuǎn)移，增加了監(jiān)管難度，威脅金融穩(wěn)定。國際合作在此背景下顯得尤為重要，明確虛擬資產(chǎn)交易的洗錢屬性，有助于構(gòu)建國際間更緊密的反洗錢合作網(wǎng)。

近期案例顯示，多地警方成功搗毀了利用虛擬幣為境外詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙，揭示了此類犯罪活動的嚴(yán)重性和復(fù)雜性。此外，官方還警告公眾警惕以虛擬貨幣名義進(jìn)行的非法集資和詐騙活動，強(qiáng)調(diào)將對相關(guān)違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲懲治。通過“虛擬資產(chǎn)”交易屬于洗錢！

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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