資本大佬落網(wǎng) 曾累計(jì)騙取140億美元 13個(gè)月失聯(lián)終被捕

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2024-10-13 14:25:00 北京商報(bào)

林強(qiáng)，被稱為“和合系”實(shí)際控制人，已被證實(shí)失聯(lián)長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月。這一消息在財(cái)經(jīng)界引起了廣泛關(guān)注。10月10日，印尼移民局局長(zhǎng)希爾米·卡里姆在新聞發(fā)布會(huì)上透露，林強(qiáng)在巴厘島伍拉·賴國(guó)際機(jī)場(chǎng)被扣留。據(jù)描述，林強(qiáng)使用一本化名JOE LIN的土耳其護(hù)照入境巴厘島，而就在其入境的前一天，國(guó)際刑警組織針對(duì)他發(fā)出了紅色通緝令。機(jī)場(chǎng)的生物識(shí)別技術(shù)在林強(qiáng)試圖離境時(shí)將其識(shí)別，與通緝犯信息匹配，從而實(shí)施了扣留。新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，林強(qiáng)身穿標(biāo)志性的橙色囚服，佩戴白色口罩，面對(duì)媒體顯得頗為避諱，多次用手遮擋面部，甚至背對(duì)鏡頭。

林強(qiáng)被指控通過(guò)龐氏騙局從超過(guò)5萬(wàn)名受害者處非法籌集了超過(guò)140億美元。與此相關(guān)，“和合系”下的多家公司，如和合資產(chǎn)管理（上海）公司、上海和合首創(chuàng)投資管理公司等，近年來(lái)卷入多起司法案件，主要涉及合同和借款糾紛。其中，和合首創(chuàng)官網(wǎng)顯示，公司成立于2016年，注冊(cè)資本為10億元人民幣，法定代表人正是林強(qiáng)。據(jù)公開(kāi)資料，林強(qiáng)有著豐富的金融行業(yè)背景，曾在多家知名金融機(jī)構(gòu)任職，并擁有上海交通大學(xué)和北京大學(xué)的高學(xué)歷背景。2021年，他還榮獲了“陸家嘴金融城十大杰出青年”稱號(hào)。

自去年8月底，市場(chǎng)首次傳出林強(qiáng)失聯(lián)的消息，隨后得到和合首創(chuàng)官方客服的證實(shí)。公司的運(yùn)營(yíng)因此受到嚴(yán)重影響，產(chǎn)品兌付危機(jī)隨之爆發(fā)。2023年10月，和合首創(chuàng)承認(rèn)面臨巨額到期未兌付問(wèn)題，并提出了資產(chǎn)處置及分期兌付的計(jì)劃。然而，直至2024年初，盡管實(shí)施了兩輪兌付，公司仍宣布因資不抵債，暫停兌付工作。期間，警方也介入調(diào)查，對(duì)“和合系”涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?，并?duì)相關(guān)嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施。

此外，和合資產(chǎn)管理（上海）公司的一筆1.6億元股權(quán)也在今年8月被凍結(jié)，進(jìn)一步加劇了公司的困境。整個(gè)事件反映了金融領(lǐng)域復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管挑戰(zhàn)，以及對(duì)投資者保護(hù)的重要性。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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