話費(fèi)慢充可能是幫人洗錢背后隱藏詐騙陷阱

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2024-11-06 08:09:01 百家號(hào)

“話費(fèi)充值只需要93折”的廣告讓不少愛(ài)“薅羊毛”的網(wǎng)友心動(dòng)，但背后隱藏著陷阱。2023年8月，小林在某二手商品交易App上看到這樣的廣告后，聯(lián)系對(duì)方為自己的手機(jī)充值話費(fèi)。隨后，他發(fā)現(xiàn)這種“話費(fèi)慢充”業(yè)務(wù)不僅賺得多、來(lái)錢快，而且只需在家動(dòng)動(dòng)手指就能完成。正愁找不到兼職的小林咨詢能否一起從事這項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)方給他推薦了一個(gè)名為“冰敦敦”的微信賬號(hào)。

互加好友后，“冰敦敦”向小林提供了一個(gè)慢充網(wǎng)站和虛擬貨幣代充微信號(hào)，并教他如何操作。學(xué)會(huì)流程后，小林用自己及親友的身份信息在該二手商品交易App上注冊(cè)了多個(gè)賬號(hào)，發(fā)布“話費(fèi)慢充”廣告吸引客戶?？蛻魧⒁渲档氖謾C(jī)號(hào)碼和金額發(fā)給小林并拍下折后訂單，小林再將這些信息錄入到慢充網(wǎng)站，扣除2%的好處費(fèi)后轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)給上家“冰敦敦”，由上家為客戶充值話費(fèi)。

期間，一些充值過(guò)話費(fèi)的客戶反映自己的手機(jī)號(hào)碼因涉嫌詐騙被封停。得知上家充值話費(fèi)的資金可能涉及違法犯罪后，小林并未收手，繼續(xù)從事該業(yè)務(wù)，共賺取好處費(fèi)8萬(wàn)余元。2024年3月，小林被公安機(jī)關(guān)抓獲。6月11日，該案被移送至浙江省紹興市上虞區(qū)檢察院審查起訴。

原來(lái)，這種“話費(fèi)慢充”套路背后實(shí)際上是詐騙分子在轉(zhuǎn)移違法資金。他們收集大量充值訂單，在詐騙行為發(fā)生時(shí)直接將被騙資金為客戶充值話費(fèi)，使這些客戶在無(wú)形中成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的“幫兇”。許多用戶因在網(wǎng)上低價(jià)充值話費(fèi)導(dǎo)致手機(jī)號(hào)碼被封停，甚至被傳喚接受調(diào)查。

通過(guò)檢察官的釋法說(shuō)理，小林才明白自己開(kāi)展話費(fèi)“充值”的過(guò)程就是幫助詐騙團(tuán)伙洗白贓款。小林自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠8萬(wàn)余元。7月15日，上虞區(qū)檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)小林提起公訴。近日，法院作出一審判決，判處小林有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金2萬(wàn)元。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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