深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億

深圳市公安局福田分局通過官方微信公眾號(hào)發(fā)布通報(bào)，稱“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”，涉嫌犯罪。目前，公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人采取刑事強(qiáng)制措施，并查封、扣押、凍結(jié)了涉案房產(chǎn)、車輛、股權(quán)和銀行賬戶資金等資產(chǎn)。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提取了相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定和審計(jì)。

通報(bào)還敦促涉案公司股東、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查、退贓退賠。對(duì)于主動(dòng)退贓退賠、真誠認(rèn)罪悔罪的人員，可以依法從輕處罰；而拒不退贓退賠、不認(rèn)罪悔罪的將依法嚴(yán)懲。此外，深圳福田分局向投資人提供了四種方式登記報(bào)案，案件正在進(jìn)一步偵辦中。深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億！

事實(shí)上，此前鼎益豐已被深圳市地方金融管理局多次點(diǎn)名提示風(fēng)險(xiǎn)。2023年2月19日，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室在深圳金融局官網(wǎng)發(fā)文提醒，“鼎益豐”在深圳的經(jīng)營(yíng)主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息，2019年3月，香港上市公司中國(guó)鼎益豐曾被港交所勒令停牌，香港證監(jiān)會(huì)對(duì)其進(jìn)行了調(diào)查?；ヂ?lián)網(wǎng)上與“鼎益豐”相關(guān)的負(fù)面新聞眾多，包括“玄學(xué)投資”、“操縱股價(jià)”、“非法集資”、“圈錢”、“騙局”等。

2018年，香港證監(jiān)會(huì)對(duì)鼎益豐股份的可疑交易展開調(diào)查。2024年2月，香港證監(jiān)會(huì)在原訟法庭對(duì)鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義以及另外20名人士展開法律程序，指控他們?cè)?018年3月1日至9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份。同年3月，香港證監(jiān)會(huì)在市場(chǎng)失當(dāng)行為審裁處對(duì)相關(guān)人士展開研訊程序。不久前，香港證監(jiān)會(huì)再次發(fā)布消息稱，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時(shí)強(qiáng)制令，禁止他們調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)或以任何方式處置這些資產(chǎn)，以合共63.53億港元為限。

2023年11月21日，深圳處非辦再次提示了該公司“原始股權(quán)”“期權(quán)”等業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。深圳處非辦接到群眾反映，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體通過各種線上線下活動(dòng)，宣揚(yáng)“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)概念，吸引投資人認(rèn)購“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”，存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。深圳處非辦提醒廣大群眾對(duì)高收益、原始股權(quán)、期權(quán)等投資項(xiàng)目保持警惕，切莫掉入非法集資陷阱。

今年3月28日，深圳處非辦再度發(fā)文稱，鼎益豐國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購?fù)顿Y。相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為，屬于非法金融活動(dòng)。虛擬貨幣缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，易惡意炒作和價(jià)格操縱，存在極高的交易風(fēng)險(xiǎn)，且易成為非法集資、詐騙、洗錢、販毒、走私等違法犯罪活動(dòng)的工具。對(duì)于已參與有關(guān)交易活動(dòng)的群眾，建議盡快退出，收集保存相關(guān)證據(jù)，及時(shí)向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。