智能手機(jī)和紀(jì)念鈔成了洗錢道具犯罪新手法揭秘

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2024-12-12 20:20:00 光明網(wǎng)

隨著我國(guó)打擊洗錢犯罪力度的加大，一些團(tuán)伙開始利用多種方式掩飾、隱瞞犯罪所得、轉(zhuǎn)移贓款。去年8月，犯罪嫌疑人林某在一款境外聊天軟件中找到了一個(gè)“回收航天幣”的兼職項(xiàng)目。該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承諾，如果操作成功，可以得到購(gòu)買紀(jì)念鈔面值10%的報(bào)酬。即便了解到用于購(gòu)買紀(jì)念鈔的資金來源于電信詐騙所得后，林某仍決定參與該兼職。

為了獲得更多傭金，林某還發(fā)布信息招募更多人員，通過花費(fèi)高額資金購(gòu)買紀(jì)念鈔，再到不同銀行柜臺(tái)換取等同于紀(jì)念鈔面值的資金完成洗錢，隨后將這些錢分批匯款給上游賬戶。涉及的犯罪所得共計(jì)人民幣28萬余元。

除了購(gòu)買紀(jì)念鈔，還有不法分子通過大量買賣智能手機(jī)等價(jià)格高且易于流通的商品來掩蓋非法資金的來源和性質(zhì)。這些行為都構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。刑法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正提醒，從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險(xiǎn)，不要參與這種涉及資金轉(zhuǎn)移的兼職工作，對(duì)于獲利明顯偏高的兼職工作要保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

近期在網(wǎng)絡(luò)上還出現(xiàn)了一種輸入口令、“搶個(gè)紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”，而這些紅包內(nèi)的資金可能是電信詐騙的贓款。上海市浦東新區(qū)人民檢察院對(duì)百余起利用非銀行結(jié)算支付通道實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴。

上游犯罪團(tuán)伙利用他人身份信息注冊(cè)了大量商戶、公司，并將賬戶與個(gè)人銀行卡綁定，隨后對(duì)外以幫公司刷單賺外快、充值返現(xiàn)等名義引誘他人上鉤。浦東新區(qū)人民檢察院本次查處辦理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬余元，涉案人員超百人，這些案件大多采用非銀行結(jié)算方式進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任朱奇佳表示，第三方支付通道直接凍結(jié)賬戶的權(quán)限相對(duì)較低，犯罪分子會(huì)把轉(zhuǎn)移方向轉(zhuǎn)向資金流動(dòng)靈活、轉(zhuǎn)賬快速、單筆金額小的分散賬戶。近年來，洗錢犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)跨領(lǐng)域、跨市場(chǎng)、跨境的趨勢(shì)特點(diǎn)，洗錢的方式手法也越來越隱秘復(fù)雜，如利用空殼公司賬戶、復(fù)雜金融產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)直播交易及虛擬幣等多種方式。相關(guān)部門也不斷加強(qiáng)監(jiān)管技術(shù)，嚴(yán)厲打擊洗錢活動(dòng)。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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