廖東,50歲出頭,家住昆明市東川區(qū)城東隅臘利社區(qū),原本是一名普通農(nóng)民,現(xiàn)在卻成為了東川區(qū)公安局經(jīng)偵部門(mén)偵辦的一宗涉及全國(guó)多省市網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的主要涉案人員之一。東川區(qū)位于昆明市最北端,距離昆明市區(qū)約150公里。2023年6月,東川區(qū)公安部門(mén)在日常巡查中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)一些人疑似參與以“紅幫”、“航空航天”、“中國(guó)航天”等三個(gè)App為載體的傳銷(xiāo)活動(dòng),遂立案?jìng)刹椤?/p>
這一傳銷(xiāo)組織打著國(guó)家扶貧的旗號(hào),并以“航天夢(mèng)”等為噱頭,對(duì)外宣稱(chēng)下載其App可購(gòu)買(mǎi)國(guó)家扶貧項(xiàng)目的原始股權(quán),獲得充值獎(jiǎng)勵(lì)及賬戶(hù)收益、公司上市分紅等高額收益。參與者通過(guò)邀請(qǐng)碼組成層級(jí)關(guān)系,并以下線人員的投資作為返利依據(jù),吸引參與者拉人頭發(fā)展下線。在短時(shí)間內(nèi),該傳銷(xiāo)活動(dòng)迅速發(fā)展,共發(fā)展會(huì)員126萬(wàn)人,涉案金額達(dá)5.6億元。
2023年7月,東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)抓獲廖東等多名犯罪嫌疑人。2024年4月,公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊,共抓獲犯罪嫌疑人近百名。
廖東是通過(guò)微信好友洪春蘭接觸到這些App的。洪春蘭是福建泉州人,平時(shí)在泉州賣(mài)松花粉。她最初是在2022年底刷短視頻時(shí)看到一位姓李的女子宣傳“紅杉”App,聲稱(chēng)投100元每天會(huì)有15元的返利。洪春蘭心動(dòng)后下載了“紅杉”App并注冊(cè)充值,但不久后發(fā)現(xiàn)App無(wú)法使用。2023年4月前后,“紅杉”App升級(jí)為“紅幫”App,洪春蘭又下載注冊(cè)了“紅幫”App,并按要求充值激活賬戶(hù)。接著,她又陸續(xù)下載了“航空航天”和“中國(guó)航天”App,不斷復(fù)投資金,試圖提現(xiàn)收益。
這個(gè)傳銷(xiāo)組織頻繁變換平臺(tái),操縱者有意為之。當(dāng)人頭拉到一定規(guī)模,他們就以管控嚴(yán)為借口換一個(gè)平臺(tái),原App資金池中的錢(qián)可以因此保住。為了獲取推薦獎(jiǎng)勵(lì),洪春蘭也邀請(qǐng)了一些人下載注冊(cè)這些App,成為其下線,其中包括廖東。
廖東是東川警方偵破這一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的突破口。2023年6月,有人向東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱(chēng)母親疑似參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。東川警方經(jīng)過(guò)摸排,發(fā)現(xiàn)已有100多人參與了這一傳銷(xiāo)活動(dòng),并成立專(zhuān)案組進(jìn)行偵查。廖東被鎖定為關(guān)鍵人物,他在東川直接與間接發(fā)展的下線有100多人,相當(dāng)于東川的“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。
2023年7月12日,警方在云南、福建、安徽、廣東、陜西等地抓獲10余名涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的骨干成員,包括廖東、洪春蘭以及陜西的陳美、安徽的任寬成等。警方偵查發(fā)現(xiàn),這些App是由境外人員雇傭境內(nèi)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)的,自2023年3月開(kāi)始運(yùn)營(yíng),截至2023年7月12日,全國(guó)注冊(cè)用戶(hù)總?cè)藬?shù)分別為40.12萬(wàn)、50.32萬(wàn)、56.68萬(wàn),層級(jí)分別有35、34、30層。
西安人陳美是本案查獲的涉案金額最大的“大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。她曾在西安開(kāi)過(guò)飯店和賓館,2021年后開(kāi)始做保健品代理。2022年八九月份,她在社交媒體群中看到有人推廣“紅杉”App,自己下載注冊(cè)后積極邀請(qǐng)他人加入。2023年4月前后,她又注冊(cè)了“紅幫”和“航空航天”App,繼續(xù)邀請(qǐng)他人加入。陳美在這些App上賺取了大量收益,共計(jì)約450萬(wàn)元。
警方還發(fā)現(xiàn),這些App是由賴(lài)沛忠聯(lián)系技術(shù)開(kāi)發(fā)人員龍海輝和林浩明開(kāi)發(fā)的。賴(lài)沛忠生于1986年,案發(fā)時(shí)是廣東珠海市一家科技公司的法定代表人。他供述了參與開(kāi)發(fā)這三個(gè)傳銷(xiāo)App的過(guò)程。目前,龍海輝、林浩明均已歸案,而與賴(lài)沛忠網(wǎng)上聯(lián)系的“一葉知秋”則尚未歸案,警方正在追逃追贓。