廖東，50歲出頭，家住昆明市東川區(qū)城東隅臘利社區(qū)，原本是一名普通農(nóng)民，現(xiàn)在卻成為了東川區(qū)公安局經(jīng)偵部門(mén)偵辦的一宗涉及全國(guó)多省市網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的主要涉案人員之一。東川區(qū)位于昆明市最北端，距離昆明市區(qū)約150公里。2023年6月，東川區(qū)公安部門(mén)在日常巡查中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)一些人疑似參與以“紅幫”、“航空航天”、“中國(guó)航天”等三個(gè)App為載體的傳銷(xiāo)活動(dòng)，遂立案?jìng)刹椤?/p>

這一傳銷(xiāo)組織打著國(guó)家扶貧的旗號(hào)，并以“航天夢(mèng)”等為噱頭，對(duì)外宣稱(chēng)下載其App可購(gòu)買(mǎi)國(guó)家扶貧項(xiàng)目的原始股權(quán)，獲得充值獎(jiǎng)勵(lì)及賬戶(hù)收益、公司上市分紅等高額收益。參與者通過(guò)邀請(qǐng)碼組成層級(jí)關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，吸引參與者拉人頭發(fā)展下線。在短時(shí)間內(nèi)，該傳銷(xiāo)活動(dòng)迅速發(fā)展，共發(fā)展會(huì)員126萬(wàn)人，涉案金額達(dá)5.6億元。

2023年7月，東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)抓獲廖東等多名犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。

廖東是通過(guò)微信好友洪春蘭接觸到這些App的。洪春蘭是福建泉州人，平時(shí)在泉州賣(mài)松花粉。她最初是在2022年底刷短視頻時(shí)看到一位姓李的女子宣傳“紅杉”App，聲稱(chēng)投100元每天會(huì)有15元的返利。洪春蘭心動(dòng)后下載了“紅杉”App并注冊(cè)充值，但不久后發(fā)現(xiàn)App無(wú)法使用。2023年4月前后，“紅杉”App升級(jí)為“紅幫”App，洪春蘭又下載注冊(cè)了“紅幫”App，并按要求充值激活賬戶(hù)。接著，她又陸續(xù)下載了“航空航天”和“中國(guó)航天”App，不斷復(fù)投資金，試圖提現(xiàn)收益。

這個(gè)傳銷(xiāo)組織頻繁變換平臺(tái)，操縱者有意為之。當(dāng)人頭拉到一定規(guī)模，他們就以管控嚴(yán)為借口換一個(gè)平臺(tái)，原App資金池中的錢(qián)可以因此保住。為了獲取推薦獎(jiǎng)勵(lì)，洪春蘭也邀請(qǐng)了一些人下載注冊(cè)這些App，成為其下線，其中包括廖東。

廖東是東川警方偵破這一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的突破口。2023年6月，有人向東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱(chēng)母親疑似參與傳銷(xiāo)活動(dòng)。東川警方經(jīng)過(guò)摸排，發(fā)現(xiàn)已有100多人參與了這一傳銷(xiāo)活動(dòng)，并成立專(zhuān)案組進(jìn)行偵查。廖東被鎖定為關(guān)鍵人物，他在東川直接與間接發(fā)展的下線有100多人，相當(dāng)于東川的“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。

2023年7月12日，警方在云南、福建、安徽、廣東、陜西等地抓獲10余名涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的骨干成員，包括廖東、洪春蘭以及陜西的陳美、安徽的任寬成等。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這些App是由境外人員雇傭境內(nèi)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)的，自2023年3月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，截至2023年7月12日，全國(guó)注冊(cè)用戶(hù)總?cè)藬?shù)分別為40.12萬(wàn)、50.32萬(wàn)、56.68萬(wàn)，層級(jí)分別有35、34、30層。

西安人陳美是本案查獲的涉案金額最大的“大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”。她曾在西安開(kāi)過(guò)飯店和賓館，2021年后開(kāi)始做保健品代理。2022年八九月份，她在社交媒體群中看到有人推廣“紅杉”App，自己下載注冊(cè)后積極邀請(qǐng)他人加入。2023年4月前后，她又注冊(cè)了“紅幫”和“航空航天”App，繼續(xù)邀請(qǐng)他人加入。陳美在這些App上賺取了大量收益，共計(jì)約450萬(wàn)元。

警方還發(fā)現(xiàn)，這些App是由賴(lài)沛忠聯(lián)系技術(shù)開(kāi)發(fā)人員龍海輝和林浩明開(kāi)發(fā)的。賴(lài)沛忠生于1986年，案發(fā)時(shí)是廣東珠海市一家科技公司的法定代表人。他供述了參與開(kāi)發(fā)這三個(gè)傳銷(xiāo)App的過(guò)程。目前，龍海輝、林浩明均已歸案，而與賴(lài)沛忠網(wǎng)上聯(lián)系的“一葉知秋”則尚未歸案，警方正在追逃追贓。