近日，2023年海關總署官方微信公眾號公布的信息再次引發(fā)熱議。昆明海關所屬打洛海關關員在打洛口岸對一票申報為“礦泉水”的出口貨物進行查驗時，在載貨車輛駕駛室內查獲未向海關申報的手機SIM卡46盒、共1.15萬張。公眾懷疑這些SIM卡原本是流向境外電詐集團的。在實名制嚴格實施的當下，電信運營商對手機SIM卡的發(fā)放有著嚴格的管控，如此多的手機卡如何被非法流出以及如何通過注冊驗證并用于犯罪，這些問題引發(fā)了社會廣泛關注。

中國裁判文書網發(fā)布的眾多案例揭示了手機卡販賣背后的驚人暴利鏈條。在這條鏈條中，甚至有電信運營商內部人員的參與。他們利用職務之便，大量辦理和販賣實名手機卡，為電信詐騙犯罪提供了便利。涉及手機卡被盜用進行電信詐騙等案件的數(shù)量高達上百條，暴露了個人信息保護和手機卡銷售管理方面的諸多漏洞。

一些電信公司直銷代理人員、加盟商或內部員工，利用職務之便，大量辦理和販賣實名手機卡，為電信詐騙犯罪打開了方便之門。例如，2023年黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)人民法院審理的一起案件中，兩名電信運營商內部人員趙某某和杜某利用職務之便將提供服務過程中獲得的公民個人信息在當事人不知情的情況下開卡726張，并將電話卡全部交給他人插入貓池設備進行遠程操控，獲利4.56萬元。

另一起2024年陜西省渭南市中級人民法院審理的案件中，被告人張某利用其中國聯(lián)通合陽分公司直銷代理人員身份，以免費送禮的形式誘導村民辦理實名認證手機卡，并將這些手機卡出售給被告人鄧某，鄧某再加價出售給被告人郭某。郭某則將購買的手機卡搭載于其非法架設的“貓池”設備中，以牟取不法利益?！柏埑亍痹O備可以同時插入多張手機卡，實現(xiàn)批量發(fā)送短信、撥打電話或接收驗證碼等功能，犯罪分子利用這種設備遠程控制手機卡，實施電信詐騙、發(fā)送垃圾短信等違法行為。

類似的案件還有許多。2022年河南省正陽縣人民法院審理的一起案件中，被告人石某經營一家中國移動手機店，通過向村民免費贈送油、米等物品，誘導老年人進行實名登記辦理手機卡。2024年云南省昆明市中級人民法院審理的一起案件中，被告人卓某飛伙同他人，以“拉新”“幫移動公司沖業(yè)績”為名，通過招“兼職”、贈送小禮品的方式，讓不特定群眾辦理實名制電話卡，然后將電話卡插入“貓池”設備中，有償提供給上家遠程操控、使用，違法所得人民幣50余萬元。

這些案件不僅使得手機卡的非法流通成為可能，還加劇了個人信息泄露風險。因為辦理手機卡需要錄入完整的身份信息，一旦泄露，將可能被犯罪分子用于實施電信詐騙、網絡詐騙等違法行為。除了電信公司直銷代理人員、加盟商或內部員工的參與外，犯罪分子還利用“地推”手段，誘騙群眾辦理手機卡。他們通常以搞活動、贈送禮品為由，吸引群眾參與，并在辦理過程中偷偷獲取群眾的個人信息和手機卡。

根據(jù)中國裁判文書網公布的案例，類似的暴利鏈條在多地都有存在，最終這些手機卡被犯罪分子用于實施電信詐騙等違法行為，其中就包括流向了境外的電信詐騙犯罪集團，給社會帶來了極大的危害。2020年由安徽省合肥市包河區(qū)人民法院審理的一起刑事案件顯示，被告人杜某經由網絡購物平臺大量采購行業(yè)卡、貓池等設備，并協(xié)同他人利用QQ平臺尋找有意推廣境外賭博網站服務的客戶，這些客戶會提供預先編輯好的短信內容，內含賭博網站的鏈接以及目標接收的手機號碼。

專家表示，當前緬北等境外的電信詐騙活動中，手機卡成為了詐騙分子的重要工具。由于國內對手機卡的實名制管理日益嚴格，詐騙分子難以直接獲取大量合法的手機卡用于詐騙活動。因此，他們轉而通過非法渠道從國內獲取手機卡，并利用這些手機卡進行跨境詐騙。信息泄露在電信詐騙中扮演著至關重要的角色，缺乏這一前提，電信詐騙往往難以順利展開。因此，信息泄露成為了詐騙分子頻繁利用的工具。

對于如何有效遏制信息泄露的問題，業(yè)內人士呼吁相關部門應加大對個人信息數(shù)據(jù)販賣行為的打擊力度和懲罰措施，以形成有效的震懾和防范機制。他特別提醒公眾，電信詐騙分子往往精心策劃，實施定向攻擊。因此，大家必須時刻保持警惕，對于海外高薪招聘、投資高回報等看似誘人的機會，更要格外小心，以免落入詐騙陷阱。從技術治理的角度出發(fā)，構建有效的防范體系需要遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理的原則，利用技術手段提高電信詐騙的防范效率，降低詐騙案件的發(fā)生率，保護人民群眾的財產安全。